证券代码：836395          证券简称：朗鸿科技         公告编号：2023-030



                      杭州朗鸿科技股份有限公司

                   第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日
    2.会议召开地点：公司 1 号会议室
    3.会议召开方式：现场+通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 19 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长忻宏先生
    6.会议列席人员：监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规
定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
    董事陈少杰、应振芳因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭
州朗鸿科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-034）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭
州朗鸿科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-033）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟定于 2023 年 5 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭
州朗鸿科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供
网络投票）》（公告编号：2023-032)。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州朗鸿科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》




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                                                    2023 年 4 月 26 日