证券代码：836414            证券简称：欧普泰        公告编号：2023-013



                   上海欧普泰科技创业股份有限公司

                 第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 2 月 22 日
2.会议召开地点：上海会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席常小兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》
的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选徐道波担任公司监事》议案
1.议案内容：
    公司监事会主席常小兵因个人原因辞去公司监事职务，依照《公司法》和《公
司章程》的规定，公司需补选 1 名监事。根据《公司法》等相关规定和《公司章
程》、《监事会议事规则》的相关要求，监事会提名徐道波女士为公司第三届监事
会非职工代表监事候选人。任期自公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过之
日起至第三届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》




                                         上海欧普泰科技创业股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 2 月 22 日