| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-28 |
拟披露季报 |
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2024-08-26
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》
4.00 审议《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
5.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
6.00 审议《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>的议案》
7.00 审议《关于公司<2024年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》
8.00 审议《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-26 |
拟披露中报 |
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2024-05-31
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司向子公司提供担保的议案》 |
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2024-05-30
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2023年年度分红，10派0.458904000(含税)，税后10派0.458904红利发放日 ，2024-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-30
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2023年年度分红，10派0.458904000(含税)，税后10派0.458904除权日 ，2024-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-30
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2023年年度分红，10派0.458904000(含税)，税后10派0.458904登记日 ，2024-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-30
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2023年年度转增，10转增2转增上市日 ，2024-06-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2023年年度报告及摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告》
4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告及2024年预算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2024年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度独立董事津贴的议案》
7.00 审议《关于公司2024年度监事薪酬方案》
8.00 审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
10.00 审议《关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
11.00 审议《关于向银行申请综合授信额度票和票据池授信额度的议案》 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2023年年度报告及摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告》
4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告及2024年预算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2024年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度独立董事津贴的议案》
7.00 审议《关于公司2024年度监事薪酬方案》
8.00 审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
10.00 审议《关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
11.00 审议《关于向银行申请综合授信额度票和票据池授信额度的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-22 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-12; 一次变更日期: 2024-04-22; 一次变更公告日期: 2024-04-02; |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-23 |
拟披露季报 |
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2023-09-22
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
4.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<股东大会制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》 |
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2023-09-22
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
4.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<股东大会制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-09 |
拟披露中报 |
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2023-05-31
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2022年年度转增，10转增10转增上市日 ，2023-06-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-05-31
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2022年年度转增，10转增10除权日 ，2023-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-31
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2022年年度转增，10转增10登记日 ，2023-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-31
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2022年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2023-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年年度报告及其摘要》
4.00 审议《2022年度财务决算报告》
5.00 审议《2023年度财务预算报告》
6.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于2023年度公司董事及监事薪酬方案的议案》
8.00 审议《关于<信息披露管理制度>修订的议案》
9.00 审议《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》
10.00 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 审议《关于公司回购股份方案的议案》 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-04-24 |
拟披露季报 |
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2023-02-22
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议《关于补选徐道波担任公司监事的议案》 |
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2023-01-10
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拟披露年报 ，2023-04-24 |
拟披露年报 |
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2022-12-07
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，2022-12-12 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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