证券代码：836414           证券简称：欧普泰            公告编号：2023-016



              上海欧普泰科技创业股份有限公司监事任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十三次会议于 2023
年 2 月 22 日审议并通过：


    提名徐道波女士为公司监事，任职期限与本届监事会一致，本次任免尚需提交股东
大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


（二）任命原因
    公司监事会主席常小兵先生因个人原因，申请辞去公司监事会主席职务，依照《公
司法》和《公司章程》的规定，公司补选 1 名监事。监事会提名徐道波为公司第三届监
事会监事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日至第三届监事会届满之
日止。


（三）新任董监高人员履历
    徐道波女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，北京语言大学人力资
源管理本科毕业。2016 年 2 月至 2019 年 4 月，任苏州新吴光电科技有限公司人事主管。
2019 年 4 月至 2020 年 8 月，任苏州恒悦新材料有限公司人事主管。2020 年 10 月至今，
任苏州欧普泰新能源科技有限公司综合部人事副经理。
二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    本次任免符合公司治理相关规定，有利于公司的正常生产、经营。



三、备查文件
    《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届监事会第十三次会议》




                                            上海欧普泰科技创业股份有限公司
                                                                      监事会
                                                           2023 年 2 月 22 日