证券代码：836414              证券简称：欧普泰         公告编号：2023-021



           上海欧普泰科技创业股份有限公司监事会主席任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十四次会议于
2023 年 3 月 14 日审议并通过：


    任命徐道波女士为公司监事会主席，任职期限与本届监事会一致，自 2023 年 3 月
14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩
戒对象。


（二）任命原因
    公司原监事会主席常小兵先生因个人原因辞去监事会主席职务，经全体监事一致同
意，选举徐道波女士为监事会主席。


（三）新任董监高人员履历
    徐道波女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，北京语言大学人力资
源管理本科毕业。2016 年 2 月至 2019 年 4 月，任苏州新吴光电科技有限公司人事主管。
2019 年 4 月至 2020 年 8 月，任苏州恒悦新材料有限公司人事主管。2020 年 10 月至今，
任苏州欧普泰新能源科技有限公司综合部人事副经理。



二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    本次监事会主席的任命，符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
及《公司章程》的相关规定，有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极
的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。



三、备查文件
    《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》




                                              上海欧普泰科技创业股份有限公司
                                                                        监事会
                                                             2023 年 3 月 14 日