证券代码：836414            证券简称：欧普泰        公告编号：2023-026



                   上海欧普泰科技创业股份有限公司

                 第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：上海会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席徐道波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《上海欧普泰科
技创业股份有限公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
  公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2022 年度监事会工
作情况编写了《2022 年度监事会工作报告》，监事会主席徐道波代表监事会汇报
2022 年监事会工作情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
    根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2022 年的经
营情况，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2023 年 4
月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年
年度报告》（2023-028）、《2022 年年度报告摘要》（2023-029）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
    公司根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据，公司编
制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经营计划，公
司编制《2023 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案
1.议案内容：
    众华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计工作中恪尽职守，遵
循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。
建议公司继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构，负责公司 2023 年度财务报告等审计工作。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2023-030）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
    公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文
件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信
息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（2023-031）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案》议案
1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合
经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2023 年度监事薪
酬方案。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方
案的公告》（2023-032）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》议案
1.议案内容：
    公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监
管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的
基础上，对 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性
进行了评价。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》（2023-033）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
    根据公司 2023 年 4 月 24 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计），
截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
73,249,318.12 元，母公司未分配利润为 18,621,069.51 元。母公司资本公积为
184,393,531.99 元。
    结合公司 2022 年度经营情况及 2023 年度公司发展规划，经董事会讨论，2022
年度公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）；以资
本公积向全体股东以每 10 股转增 10 股。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24
日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度权
益分派预案公告》（2023-035）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于向银行申请综合授信额度》议案
1.议案内容：
    内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编
号：2023-037）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于公司回购股份方案》议案
1.议案内容：
    基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价
值，综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健
全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得
公司股东、员工共享公司发展成果，公司拟将本次以自有资金回购的股份用于股
权激励。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-038）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《对外投资设立控股子公司暨关联交易》议案
1.议案内容：
    因经营发展需要，上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）与
上海启致运智能科技合伙企业（有限合伙）、上海佑疆智能科技合伙企业（有限
合伙）共同出资设立上海欧普泰智慧能源科技有限公司，注册地上海市普陀区云
岭西路 600 弄 7 号 7018 室，注册资本为 1,000 万元人民币，其中公司出资人币
550 万元，占注册资本的 55%，上海启致运智能科技合伙企业（有限合伙）出资
人民币 300 万元，占注册资本的 30%，上海佑疆智能科技合伙企业（有限合伙）
出资人民币 150 万元，占注册资本的 15%。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24
日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《对外投资设立
控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《2023 年第一季度报告》议案
1.议案内容：
    公司已经编制完成 2023 年第一季度报告。具体议案内容详见公司于 2023
年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023
年第一季度报告》（公告编号：2023-040）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》




                                           上海欧普泰科技创业股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 4 月 24 日