证券代码：836942          证券简称：恒立钻具         公告编号：2022-126



                     武汉恒立工程钻具股份有限公司

                   第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 15 日
    2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号
    3.会议召开方式：现场及通讯结合方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 11 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长余立新先生
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：
2022-129）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵家仪、袁天荣、蒙弘对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联回避表决情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发
布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的公告》（公告编号：2022-130）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵家仪、袁天荣、蒙弘对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联回避表决情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于拟变更注册资本的议案》
    1.议案内容：
    因公司已完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
工作，公司的注册资本发生变更，变更后的注册资本为 61,327,100 元。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联回避表决情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于拟变更经营范围的议案》
    1.议案内容：
    因公司日常经营活动的需要，公司经营范围拟新增“维修服务”，变更后的
经营范围是：工程用岩石破碎工具及设备的开发、研制、生产、销售、技术服务
及维修服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出
口的货物或技术）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许
可证方可经营）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联回避表决情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    1.议案内容：
    由于公司变更注册资本和经营范围，根据《公司法》《证券法》及《北京证
券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中的相
应条款，并办理上述事项所涉及的工商变更、备案登记等事宜。具体内容详见公
司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于拟修订<
公司章程>公告》（公告编号：2022-131）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联回避表决情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-132）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵家仪、袁天荣、蒙弘对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联回避表决情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发
布的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-133）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵家仪、袁天荣、蒙弘对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联回避表决情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发
布的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告
编号：2022-134）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联回避表决情形。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《武汉恒立工程钻具股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》




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                                                               董事会
                                                   2022 年 12 月 15 日