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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-28 |
拟披露年报 |
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2024-12-19
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《提名余立新为第四届董事会非独立董事候选人》
1.02 《提名杜蘅为第四届董事会非独立董事候选人》
1.03 《提名徐静松为第四届董事会非独立董事候选人》
1.04 《提名唐莉梅为第四届董事会非独立董事候选人》
2.00 审议《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《提名袁天荣为第四届董事会独立董事候选人》
2.02 《提名赵家仪为第四届董事会独立董事候选人》
2.03 《提名蒙弘为第四届董事会独立董事候选人》
3.00 审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《提名焦军为第四届监事会非职工代表监事候选人》
3.02 《提名张中心为第四届监事会非职工代表监事候选人》 |
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2024-10-16
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-11-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《关于公司<2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 审议《关于拟认定核心员工的议案》
4.00 审议《关于公司2024年股权激励计划授予激励对象名单的议案》
5.00 审议《关于与激励对象签署<2024年限制性股票授予协议>的议案》
6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股权激励计划有关事项的议案》
7.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-07-03
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拟披露中报 ，2024-08-20 |
拟披露中报 |
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2024-06-28
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000红利发放日 ，2024-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-28
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000除权日 ，2024-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-28
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000登记日 ，2024-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2023年年度报告及摘要》
2.00 审议《内部控制自我评价报告》
3.00 审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
4.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
5.00 审议《2023年度董事会工作报告》
6.00 审议《2023年度监事会工作报告》
7.00 审议《2023年度财务决算报告》
8.00 审议《2024年度财务预算报告》
9.00 审议《2023年度权益分派预案》
10.00 审议《关于公司2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 审议《2024年度董事薪酬/津贴方案》
12.00 审议《2024年度监事薪酬/津贴方案》
13.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
14.00 审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
15.00 审议《关于确认2023年关联交易的议案》
16.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
17.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
18.00 审议《2023年度审计报告》
19.00 审议《股东及关联方占用资金情况说明专项报告》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-23 |
拟披露年报 |
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2023-12-04
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
3.00 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
4.00 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
5.00 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
6.00 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
7.00 审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
8.00 审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
9.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 |
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2023-12-04
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
3.00 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
4.00 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
5.00 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
6.00 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
7.00 审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
8.00 审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
9.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-28 |
拟披露中报 |
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2023-06-19
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2023-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-19
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2023-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-19
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2023-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2022年年度报告及摘要》
2.00 审议《内部控制自我评价报告》
3.00 审议《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
4.00 审议《2022年度独立董事述职报告》
5.00 审议《2022年度董事会工作报告》
6.00 审议《2022年度监事会工作报告》
7.00 审议《2022年度财务决算报告》
8.00 审议《2023年度财务预算报告》
9.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
10.00 审议《2022年度权益分派预案》
11.00 审议《关于公司2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》
12.00 审议《关于公司预计一年内购买理财产品总额度的议案》
13.00 审议《关于提名唐莉梅为第三届董事会董事的议案》
14.00 审议《关于拟变更经营范围的议案》
15.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
16.00 审议《2022年度审计报告》
17.00 审议《股东及关联方占用资金情况说明专项报告》
18.00 审议《关于修订<武汉恒立工程钻具股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
19.00 审议《2023年度董事薪酬/津贴方案》
20.00 审议《2023年度监事薪酬/津贴方案》
21.00 审议《关于确认2022年关联交易的议案》 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2022年年度报告及摘要》
2.00 审议《内部控制自我评价报告》
3.00 审议《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
4.00 审议《2022年度独立董事述职报告》
5.00 审议《2022年度董事会工作报告》
6.00 审议《2022年度监事会工作报告》
7.00 审议《2022年度财务决算报告》
8.00 审议《2023年度财务预算报告》
9.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
10.00 审议《2022年度权益分派预案》
11.00 审议《关于公司2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》
12.00 审议《关于公司预计一年内购买理财产品总额度的议案》
13.00 审议《关于提名唐莉梅为第三届董事会董事的议案》
14.00 审议《关于拟变更经营范围的议案》
15.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
16.00 审议《2022年度审计报告》
17.00 审议《股东及关联方占用资金情况说明专项报告》
18.00 审议《关于修订<武汉恒立工程钻具股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
19.00 审议《2023年度董事薪酬/津贴方案》
20.00 审议《2023年度监事薪酬/津贴方案》
21.00 审议《关于确认2022年关联交易的议案》 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （公司的经营范围以公司登记机关核准的内容为准。）审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-03-29
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-01-06
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拟披露年报 ，2023-04-18 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-07; 一次变更日期: 2023-04-18; 一次变更公告日期: 2023-03-23; |
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2022-12-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于实施稳定股价方案的议案》
审议《关于公司回购股份方案的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
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2022-12-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于实施稳定股价方案的议案》
2 审议《关于公司回购股份方案的议案》
3 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
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2022-12-15
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2022-12-15
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于拟变更注册资本的议案》
2 审议《关于拟变更经营范围的议案》
3 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
5 审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 |
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2022-12-05
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，2022-12-08 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2022-12-05
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转板而终止上市,连续停牌,停牌起始日：2022-12-08，连续停牌 ，2022-12-08 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司股票自2022年12月8日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 |
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2022-06-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2022-06-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经向全国股转公司申请，本公司股票自2022年6月22日起停牌 |
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