证券代码：836942          证券简称：恒立钻具         公告编号：2022-134



                     武汉恒立工程钻具股份有限公司

 关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。


（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次临时股东大会由公司第三届董事会第十一次会议决议召开，相关议案已
获公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决
的以第一次投票结果为准。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 30 日 9:30。
    2、网络投票起止时间：2022 年 12 月 29 日 15:00—2022 年 12 月 30 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码            证券简称          股权登记日
     普通股               836942             恒立钻具       2022 年 12 月 23 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所张志锋、何丰律师。


（七）会议地点
    武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号，武汉恒立工程钻具股份有限公司会
议室。
二、会议审议事项
          审议《关于拟变更注册资本的议案》
    因公司已完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
工作，公司的注册资本发生变更，变更后的注册资本为 61,327,100 元。


          审议《关于拟变更经营范围的议案》
    因公司日常经营活动的需要，公司经营范围拟新增“维修服务”，变更后的
经营范围是：工程用岩石破碎工具及设备的开发、研制、生产、销售、技术服务
及维修服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出
口的货物或技术）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许
可证方可经营）


          审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    由于公司变更注册资本和经营范围，根据《公司法》《证券法》及《北京证
券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中的相
应条款，并办理上述事项所涉及的工商变更、备案登记等事宜。具体内容详见公
司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于拟修订<
公司章程>公告》（公告编号：2022-131）。


          审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-132）。


          审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-133）。


上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）至（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；



三、会议登记方法
（一）登记方式
    1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
    2. 代理人凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户
卡、持股凭证办理登记。
    3.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或加盖法
人单位公章的法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
    4. 办理登记手续，可用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话
登记。


（二）登记时间：2022 年 12 月 30 日 8:30


（三）登记地点：武汉恒立工程钻具股份有限公司会议室



四、其他
（一）会议联系方式：027-65524337，联系人：余德锋


（二）会议费用：自理



五、备查文件目录
    《武汉恒立工程钻具股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
武汉恒立工程钻具股份有限公司董事会
                 2022 年 12 月 15 日