[临时公告]恒立钻具:第三届董事会第十二次会议决议公告2022-12-28
证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2022-138
武汉恒立工程钻具股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 12 月 27 日
2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号
3.会议召开方式：现场及通讯结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长余立新先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发
布的《关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2022-137）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事赵家仪、袁天荣、蒙弘对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发
布的《回购股份方案公告》（公告编号：2022-136）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事赵家仪、袁天荣、蒙弘对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜
的议案》
1.议案内容：
为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议
通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利
益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、修改
或终止本次回购股份的具体方案；
2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及
有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对
本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
3、决定是否聘请相关中介机构；
4、授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及
其相关手续；
5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
6、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。
7、回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项；
8、办理与本次回购股份有关的其他事项。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发
布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告
编号：2022-141）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉恒立工程钻具股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
武汉恒立工程钻具股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 28 日
