证券代码：836942      证券简称：恒立钻具        公告编号：2022-142



                     武汉恒立工程钻具股份有限公司

                2022 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 30 日
    2.会议召开地点：武汉恒立工程钻具股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长余立新先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法
律、法规的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数
36,257,330 股，占公司有表决权股份总数的 59.12%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总
数 3,559,169 股，占公司有表决权股份总数的 5.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员列席了本次股东大会。



二、议案审议情况
      审议通过《关于拟变更注册资本的议案》
1.议案内容：
    因公司已完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
工作，公司的注册资本发生变更，变更后的注册资本为 61,327,100 元。
2.议案表决结果：
    同意股数 36,256,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.997%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.003%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联回避表决情形。


      审议通过《关于拟变更经营范围的议案》
1.议案内容：
    因公司日常经营活动的需要，公司经营范围拟新增“维修服务”，变更后的
经营范围是：工程用岩石破碎工具及设备的开发、研制、生产、销售、技术服
务及维修服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制
进出口的货物或技术）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭
有效许可证方可经营）
2.议案表决结果：
    同意股数 36,256,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.997%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.003%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联回避表决情形。


      审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
    由于公司变更注册资本和经营范围，根据《公司法》《证券法》及《北京证
券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中的相
应条款，并办理上述事项所涉及的工商变更、备案登记等事宜。
2.议案表决结果：
    同意股数 36,256,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.997%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.003%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联回避表决情形。


      审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司 12 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 公告编号：
2022-132）。
2.议案表决结果：
    同意股数 36,256,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.997%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.003%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联回避表决情形。
      审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 12 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》 公告编号：
2022-133）。
2.议案表决结果：
    同意股数 36,256,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.997%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.003%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联回避表决情形。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：张志锋、何丰
（三）结论性意见
    本所认为公司本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会的召集人和出
席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果符合法律、法规和《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。



四、备查文件目录
     《武汉恒立工程钻具股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》
     《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 2022
年第四次临时股东大会的法律意见书》




                                         武汉恒立工程钻具股份有限公司
                                                                董事会
2022 年 12 月 30 日