证券代码：836942         证券简称：恒立钻具        公告编号：2023-019

                   武汉恒立工程钻具股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。


    武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会
第十三次会议，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《独立董事工
作制度》等有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责
的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第三届董事会第十三次会
议相关事项发表独立意见如下：
    一、2022 年年度报告及摘要
    经认真审阅，我们认为：公司 2022 年年度报告全文及报告摘要的编制和审
议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式
符合相关规定的要求，并能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的财务状况
和经营成果，公允地反映了公司的实际情况。
    因此，我们同意该议案并提交公司股东大会审议。


    二、2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    经认真审阅，我们认为：公司 2022 年度对募集资金存放与使用，符合中国
证监会、北京证券交易所关于募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用
募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律法规的规定，如实地反
映了公司 2022 年度募集资金存放和使用的情况。
    因此，我们同意该议案并提交公司股东大会审议。
    三、2022 年度权益分派预案
    经认真审阅，我们认为：公司拟定的权益分派方案综合考虑了股东的合理
回报与公司发展需求，具有合理性；决策程序及内容符合《公司法》和《公司
章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在
损害中小股东权益的情形。
    因此，我们同意该议案并提交公司股东大会审议。


    四、关于提名唐莉梅为第三届董事会董事的议案
    经认真审阅，我们认为：经公司董事会提议，提名唐莉梅女士为第三届董
事会非独立董事候选人，候选人同意接受提名，上述提名程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定；董事候选人未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，经审阅上述董事候选人的简历，任职条件均符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    因此，我们同意该议案并提交公司股东大会审议。


    五、股东及关联方占用资金情况说明专项报告
    经认真审阅，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《股
东及关联方占用资金情况说明专项报告》客观反映了公司的真实情况，不存在
损害公司及股东利益的情形。
    因此，我们同意该议案并提交公司股东大会审议。


    六、2023 年度董事薪酬/津贴方案、2023 年度监事薪酬/津贴方案及 2023
年度高级管理人员薪酬方案
    经认真审阅，我们认为：公司拟定的 2023 年度董事薪酬/津贴方案、2023
年度监事薪酬/津贴方案及 2023 年度高级管理人员薪酬方案是公司结合经营发
展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平制定的，有利于促进公司董事、监事
及高级管理人员勤勉尽责，有利于公司持续稳定发展；决策程序符合《公司
法》以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    因此，我们同意上述议案并提交公司股东大会审议。
   七、关于确认 2022 年关联交易的议案
   经认真审阅，我们认为：公司在 2022 年期间发生的购销商品、租赁、担保
的关联交易是根据公司业务的实际需要发生的，具有其必要性；关联交易价格
公允，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《关联交易管理
制度》等规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
   因此，我们同意该议案并提交公司股东大会审议。




                                        独立董事：赵家仪、袁天荣、蒙弘
                                                      2023 年 4 月 18 日