证券代码：837242             证券简称：建邦科技            公告编号：2021-066



                      青岛建邦汽车科技股份有限公司

                    第二届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2021 年 11 月 22 日
     2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
     3.会议召开方式：现场召开与通讯方式结合
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 17 日以电话通知方式发
出
     5.会议主持人：钟永铎先生
     6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽
车科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
     会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
     董事高云川、师建华、徐胜锐因防疫要求以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2021 年日常性关联交易》议案
     1.议案内容：
     议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 23 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于新增 2021 年日常
性关联交易的公告》（公告编号：2021-068）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事师建华、徐胜锐对本项议案发表了同意的事前认可意见及
独立意见。
    3.回避表决情况：
    关联董事高云川回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
（二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会
议相关事项的独立意见》。
    特此公告。




                                             青岛建邦汽车科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2021 年 11 月 23 日