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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-10
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
5.00 审议《关于<公司2023年度权益分配预案>的议案》
6.00 审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
7.00 审议《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
8.00 审议《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9.00 审议《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》 |
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2024-04-10
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
5.00 审议《关于<公司2023年度权益分配预案>的议案》
6.00 审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
7.00 审议《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
8.00 审议《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9.00 审议《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
10.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
11.00 审议《关于拟修订公司<董事会制度>的议案》
12.00 审议《关于拟修订公司<利润分配管理制度>的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-24 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-24; 一次变更公告日期: 2024-04-12; |
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2024-03-12
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》
2.00 审议《关于公司2024年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
3.00 审议《关于拟变更注册资本的议案》
4.00 审议《关于拟修订公司章程的议案》 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-10 |
拟披露年报 |
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2023-11-15
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于增选独立董事的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于拟修订公司内部治理制度的议案》 |
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2023-10-26
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）实施考核管理办法>的议案》
3.00 审议《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）>激励对象名单的议案》
4.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划（草案）事宜的议案》 |
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2023-10-25
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于认定公司核心员工的议案》
2.00 审议《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>预留股票期权激励对象名单的议案》
3.00 审议《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
4.00 审议《关于拟减少公司注册资本的议案》
5.00 审议《关于拟修订公司章程的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-23; 一次变更日期: 2023-10-30; 一次变更公告日期: 2023-10-17; |
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2023-09-01
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2023年中期分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000登记日 ，2023-09-08 |
登记日，分配方案 |
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2023-09-01
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2023年中期分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000红利发放日 ，2023-09-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-09-01
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2023年中期分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000除权日 ，2023-09-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-08-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》 |
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2023-08-04
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<公司2023年半年度权益分配预案>的议案》
2.00 审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
4.00 审议《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 |
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2023-08-04
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<公司2023年半年度权益分配预案>的议案》
2.00 审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
4.00 审议《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-04 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-25; 一次变更日期: 2023-08-04; 一次变更公告日期: 2023-07-27; |
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2023-05-18
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2023-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-18
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2023-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-18
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2023-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-13
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
审议《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
审议《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
审议《关于公司<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》
审议《关于<公司2022年度权益分配预案>的议案》
审议《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
审议《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
审议《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
审议《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
审议《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》 |
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2023-04-13
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》
5.00 审议《关于<公司2022年度权益分配预案>的议案》
6.00 审议《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
7.00 审议《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
8.00 审议《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9.00 审议《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
10.00 审议《关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》 |
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2023-04-13
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》
5.00 审议《关于<公司2022年度权益分配预案>的议案》
6.00 审议《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
7.00 审议《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
8.00 审议《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9.00 审议《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
10.00 审议《关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》 |
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2023-03-29
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拟披露季报 ，2023-04-13 |
拟披露季报 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-04-13 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-27; 一次变更日期: 2023-04-13; 一次变更公告日期: 2023-03-01; |
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2022-12-15
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》
审议《关于公司2023年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
审议《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
审议《关于拟减少公司注册资本的议案》
审议《关于拟修订公司章程的议案》 |
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2022-12-15
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》
2 审议《关于公司 2023 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
3 审议《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
4 审议《关于拟减少公司注册资本的议案》
5 审议《关于拟修订公司章程的议案》 |
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2022-10-26
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>的议案》议案
（二）审议《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）实施考核管理办法>的议案》议案
（三）审议《关于认定公司核心员工的议案》议案
（四）审议《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>激励对象名单的议案》议案
（五）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股权激励计划（草案）事宜的议案》议案
（六）审议《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》议案
（七）审议《关于拟减少公司注册资本的议案》议案
（八）审议《关于拟修订公司章程的议案》议案
（九）审议《关于拟修订公司<投资者关系管理制度>的议案》议案 |
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2022-10-26
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>的议案》
（二）审议《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）实施考核管理办法>的议案》
（三）审议《关于认定公司核心员工的议案》
（四）审议《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>激励对象名单的议案》
（五）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股权激励计划（草案）事宜的议案》
（六）审议《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
（七）审议《关于拟减少公司注册资本的议案》
（八）审议《关于拟修订公司章程的议案》
（九）审议《关于拟修订公司<投资者关系管理制度>的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-26
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》议案
（二）审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》议案
（三）审议《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》议案
（四）审议《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》议案
（五）审议《关于拟减少公司注册资本的议案》议案
（六）审议《关于拟修订公司章程的议案》议案 |
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