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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-13
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
审议《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
审议《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
审议《关于公司<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》
审议《关于<公司2022年度权益分配预案>的议案》
审议《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
审议《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
审议《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
审议《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
审议《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》 |
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2023-03-29
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拟披露季报 ，2023-04-13 |
拟披露季报 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-04-13 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-27; 一次变更日期: 2023-04-13; 一次变更公告日期: 2023-03-01; |
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2022-12-15
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》
2 审议《关于公司 2023 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
3 审议《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
4 审议《关于拟减少公司注册资本的议案》
5 审议《关于拟修订公司章程的议案》 |
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2022-12-15
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》
审议《关于公司2023年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
审议《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
审议《关于拟减少公司注册资本的议案》
审议《关于拟修订公司章程的议案》 |
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2022-10-26
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>的议案》议案
（二）审议《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）实施考核管理办法>的议案》议案
（三）审议《关于认定公司核心员工的议案》议案
（四）审议《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>激励对象名单的议案》议案
（五）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股权激励计划（草案）事宜的议案》议案
（六）审议《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》议案
（七）审议《关于拟减少公司注册资本的议案》议案
（八）审议《关于拟修订公司章程的议案》议案
（九）审议《关于拟修订公司<投资者关系管理制度>的议案》议案 |
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2022-10-26
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>的议案》
（二）审议《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）实施考核管理办法>的议案》
（三）审议《关于认定公司核心员工的议案》
（四）审议《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>激励对象名单的议案》
（五）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股权激励计划（草案）事宜的议案》
（六）审议《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
（七）审议《关于拟减少公司注册资本的议案》
（八）审议《关于拟修订公司章程的议案》
（九）审议《关于拟修订公司<投资者关系管理制度>的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-26
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》议案
（二）审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》议案
（三）审议《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》议案
（四）审议《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》议案
（五）审议《关于拟减少公司注册资本的议案》议案
（六）审议《关于拟修订公司章程的议案》议案 |
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2022-08-26
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
3.00 审议《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
4.00 审议《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
5.00 审议《关于拟减少公司注册资本的议案》
6.00 审议《关于拟修订公司章程的议案》 |
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2022-07-22
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-08-17 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
2.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理第一期股权激励计划回购注销事项的议案》
3.00 审议《关于拟减少公司注册资本的议案》
4.00 审议《关于拟修订公司章程的议案》 |
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2022-07-22
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
2.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理第一期股权激励计划回购注销事项的议案》
3.00 审议《关于拟减少公司注册资本的议案》
4.00 审议《关于拟修订公司章程的议案》 |
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2022-07-22
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》议案
（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理第一期股权激励计划回购注销事项的议案》议案
（三）审议《关于拟减少公司注册资本的议案》议案
（四）审议《关于拟修订公司章程的议案》议案 |
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2022-07-09
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-05-26
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2022-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-26
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2022-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-26
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2022-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》议案
（二）审议《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》议案
（三）审议《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》议案
（四）审议《关于公司<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》议案
（五）审议《关于<公司2021年度权益分配预案>的议案》议案
（六）审议《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》议案
（七）审议《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》议案
（八）审议《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》议案
（九）审议《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》议案
（十）审议《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》议案 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于<公司2021年度权益分配预案>的议案》
6.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
7.00 《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
8.00 《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
10.00 《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-01-12
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于拟变更公司企业类型为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”的议案》
（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》议案
（三）审议《关于拟修订公司内部治理制度的议案》议案
（四）审议《关于拟修订公司<监事会制度>的议案》议案
（五）审议《关于拟修订公司<利润分配管理制度>的议案》议案
（六）审议《关于拟修订公司<网络投票实施细则>的议案》议案
（七）审议《关于制定公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》议案
（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》议案
（九）审议《关于公司监事会换届选举的议案》议案
（十）审议《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》议案
（十一）审议《关于公司2022年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》议案 |
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2022-01-12
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议《 关于拟变更公司企业类型为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）” 的议案》
（二） 审议《 关于拟修订<公司章程>的议案》
（三） 审议《 关于拟修订公司内部治理制度的议案》
（四） 审议《 关于拟修订公司<监事会制度>的议案》
（五） 审议《 关于拟修订公司<利润分配管理制度>的议案》
（六） 审议《 关于拟修订公司<网络投票实施细则>的议案》
（七） 审议《 关于制定公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
（八） 审议《 关于公司董事会换届选举的议案》
（九） 审议《 关于公司监事会换届选举的议案》
（十） 审议《 关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》
（十一） 审议《 关于公司 2022 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-04-27 |
拟披露年报 |
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2021-12-17
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于确认<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>预留股份授予对象》
（二）审议《关于认定公司核心员工》
（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理第一期股权激励计划预留股份事项》
（四）审议《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票》
（五）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理第一期股权激励计划回购注销事项》
（六）审议《关于拟减少公司注册资本》
（七）审议《关于拟修订公司章程》 |
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2021-12-17
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于确认<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>预留股份授予对象》议案
（二）审议《关于认定公司核心员工》议案
（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理第一期股权激励计划预留股份事项》
（四）审议《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票》议案
（五）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理第一期股权激励计划回购注销事项》
（六）审议《关于拟减少公司注册资本》议案
（七）审议《关于拟修订公司章程》议案 |
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