证券代码：837242           证券简称：建邦科技        公告编号：2022-060



                     青岛建邦汽车科技股份有限公司

                   第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日 以电话、邮件通知方式
发出
5.会议主持人：孙焕女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青
岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事孙焕因休产假以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
    根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年
度监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会工作做规划。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
    公司监事会对公司《2021 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
    1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、北
京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
    2、年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，未发现公司 2021
年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实地
反映出公司 2021 年年度的经营成果和财务状况；
    3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的
行为。
    此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第二次会议，依法履行了
监事的职责。
    议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：
2022-062）及《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编
号：2022-063）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：
    公司监事会对公司《2022 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见
如下：
    1、季度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、北
京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
    2、季度报告的内容和格式符合《上市公司 2022 年第一季度报告内容与格式
模板》的规定，未发现公司 2022 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际
的情况，公司 2022 年第一季度报告真实地反映出公司 2022 年第一季度的经营成
果和财务状况；
    3、提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员存在违反保密规定的
行为。
    此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第二次会议，依法履行了
监事的职责。
    议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：
2022-064）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2021 年度权益分配预案>的议案》
1.议案内容：
    议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公
告编号：2022-065）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
    根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了
2021 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
    公司管理层在总结 2021 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发
展目标之后，提出 2022 年的财务预算计划。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
   的议案》
1.议案内容：
    议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2022-066）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>
   的议案》
1.议案内容：
    议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛建邦汽车科技
股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司<2021 年内部控制报告>的议案》
1.议案内容：
    为进一步完善法人治理结构，根据《公司法》及财政部、中国证券监督管理
委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，结
合《公司章程》的有关规定，公司编制了《2021 年内部控制报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》
1.议案内容：
    议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情
况的报告》（公告编号：2022-067）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
   2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
    议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编
号：2022-068）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
    （二）《董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见》；
    （三）《监事会关于 2021 年年度报告的书面审核意见》；
    （四）《董事、监事、高级管理人员对 2022 年第一季度报告的确认意见》；
    （五）《监事会关于 2022 年第一季度报告的书面审核意见》。
    特此公告。


                                          青岛建邦汽车科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 4 月 27 日