证券代码：837242            证券简称：建邦科技            公告编号：2022-061



                      青岛建邦汽车科技股份有限公司

                          2021 年度独立董事述职报告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。



    师建华、徐胜锐先生作为青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称 “公
司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公
司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职
责，积极出席相关会议，及时了解公司的经营信息，关注公司的发展状况，认真
审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公
司和股东尤其是中小股东的利益。现将独立董事在 2021 年度履行职责的情况汇
报如下：
一、会议出席情况

 独立董事姓名       应出席       出席董事会       投票情况            列席
                董事会次数          方式                       股东大会次数
    师建华            6           通讯方式          同意               3
    徐胜锐            6           通讯方式          同意               3


二、 发表独立意见情况
    作为公司独立董事，依据相关法律法规，本着独立、客观原则，忠实履行独
立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独立、客观、专
业的意见。2021 年度独立董事发表独立意见的主要事项如下：
  董事会届次              发表独立意见的事项               发表独立        意见
                                                           意见董事        类型
 第二届董事会 一、关于《青岛建邦供应链股份有限公司    师建华   同意
 第十六次会议 第一期股权激励计划（草案）的议案》的    徐胜锐
               独立意见；
               二、关于《关于公司 2021 年度开展远期
               结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
               的独立意见。
 第二届董事会 一、对《2020 年度利润分配方案》议案     师建华   同意
 第十七次会议 的独立意见；                            徐胜锐
               二、对《关于续聘天职国际会计师事务所
               （特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计
               机构的议案》独立意见。
 第二届董事会 一、《关于使用部分暂时闲置募集资金进    师建华   同意
 第十八次会议 行现金管理的议案》的独立意见；          徐胜锐
               二、《关于使用自有资金进行现金管理的
               议案》的独立意见；
               三、《关于会计政策变更的议案》的独立
               意见；
               四、《关于 2021 年半年度权益分派预案
               的议案》的独立意见。

 第二届董事会 一、《关于新增 2021 年日常性关联交易    师建华   同意
 第二十次会议 的议案》的独立意见。                    徐胜锐
 第二届董事会 一、《关于调整预留股份授予数量及授予    师建华   同意
 第二十一次会 价格的议案》的独立意见；                徐胜锐
      议       二、《关于确认预留股份授予对象的议
               案》的独立意见；
               三、《关于回购注销部分限制性股票的议
               案》的独立意见。
三、 现场检查情况
   报告期内，独立董事未进行现场检查。
四、 提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构
      和咨询机构情况
    报告期内，不存在独立董事提议召开董事会的情形；不存在独立董事提议聘
用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
五、 保护中小股东合法权益工作
    报告期内，独立董事主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事
会、股东大会决议的执行落实情况，切实保护中小股东合法权益。
六、 参加北交所业务培训情况
    报告期内，两位独立董事均参加了北京证券交易所组织的独立董事培训交流
活动。
七、 被北交所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况
    报告期内，独立董事不存在被北交所实施工作措施、自律监管措施或纪律处
分等情况。
八、 其他情况
    2021 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给
予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们积极
参加监管机构组织的培训活动，履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况
和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分利用独立董
事的专业知识发挥独立作用。
    2022 年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事
职责，发挥独立董事作用，独立客观的发表意见，以维护公司全体股东尤其是中
小股东的合法权益。


                                         青岛建邦汽车科技股份有限公司
                                             独立董事：师建华、徐胜锐
                                                      2022 年 4 月 27 日