证券代码：837242       证券简称：建邦科技      公告编号：2022-085



                     青岛建邦汽车科技股份有限公司

                2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 17 日
    2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：钟永铎先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    除本次会议延期公告系于原定召开日前一日公告外, 本次会议的召集、召开
程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
33,399,485 股，占公司有表决权股份总数的 53.55%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
34,785 股，占公司有表决权股份总数的 0.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司在任高管 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激
   励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
1.议案内容：
     议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 7 月 22 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟回购注销《青
岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》部分限制性股票的公
告》（公告编号：2022-079）。
2.议案表决结果：
    同意股数 33,399,485 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理第一期股权激励计划回
   购注销事项的议案》
1.议案内容：
     议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 7 月 22 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第三次
会议决议公告》（公告编号：2022-075）。
2.议案表决结果：
    同意股数 33,399,485 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟减少公司注册资本的议案》
1.议案内容：
             议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 7 月 22 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
         (www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟减少公司注册
         资本暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-081）。
       2.议案表决结果：
            同意股数 33,399,485 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
       股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
       东大会有表决权股份总数的 0%。
       3.回避表决情况
             本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
       （四）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
       1.议案内容：
             议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 7 月 22 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
         (www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟减少公司注册
         资本暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-081）。
       2.议案表决结果：
            同意股数 33,399,485 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
       股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
       东大会有表决权股份总数的 0%。
       3.回避表决情况
             本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
       （五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案               议案                      同意                 反对               弃权
序号               名称               票数          比例   票数          比例   票数        比例

（一）     《关于拟回购注销<青     1,304,785        100%     0            0%     0           0%
          岛建邦供应链股份有限
          公司第一期股权激励计
          划（草案）>部分限制性
              股票的议案》
（二）    议《关于提请公司股东     1,304,785        100%     0            0%     0           0%
  大会授权董事会办理第
  一期股权激励计划回购
    注销事项的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市通力律师事务所
（二）律师姓名：李仲英、郭珣
（三）结论性意见
    除本次会议延期公告系于原定召开日前一日公告外, 本次会议的召集、召开
程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 上述出席本次会议人员资格、本次会
议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程
的规定, 本次会议的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录
    （一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决
议》；
    （二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会法
律意见书》。

    特此公告。
                                         青岛建邦汽车科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 8 月 17 日