证券代码：837242       证券简称：建邦科技      公告编号：2022-102



                     青岛建邦汽车科技股份有限公司

                2022 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 9 月 14 日
    2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：过半数董事推选的王凤敏董事
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    公司董事长钟永铎因出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上
董事共同推举董事王凤敏主持。
    本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程
的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
32,139,600 股，占公司有表决权股份总数的 51.53%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
32,094,700 股，占公司有表决权股份总数的 51.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事钟永铎、代晓玲因出差原因缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司在任高管 4 人，出席 2 人，总经理钟永铎、副总经理代晓玲因出差
原因缺席。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
     议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司使用闲置募集资金进
行现金管理公告》（公告编号：2022-093）。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,139,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
     议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于使用自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2022-094）。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,139,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
   的议案》
1.议案内容：
     议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-095）。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,139,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激
   励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
1.议案内容：
     议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟回购注销《青
岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》部分限制性股票的公
告》（公告编号：2022-096）。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,139,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于拟减少公司注册资本的议案》
1.议案内容：
     议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟减少公司注册
资本暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-097）。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,139,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：
     议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟减少公司注册
资本暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-097）。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,139,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案     议案             同意                 反对                 弃权
  序号     名称      票数          比例   票数          比例   票数          比例
   四     《关于    44,900         100%    0             0%     0             0%
          拟回购
         注销<青
          岛建邦
          供应链
          股份有
          限公司
          第一期
          股权激
          励计划
          （草
         案）>部
         分限制
         性股票
         的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市通力律师事务所
（二）律师姓名：李仲英、郭珣
（三）结论性意见
    本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席
本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合
有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录
    （一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决
议》；
    （二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会法
律意见书》。

    特此公告。


                                        青岛建邦汽车科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 9 月 14 日