证券代码：837242            证券简称：建邦科技            公告编号：2022-109



                     青岛建邦汽车科技股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 10 月 25 日
2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 19 日以电话通知方式发出
5.会议主持人：孙焕女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划
   （草案）>的议案》
1.议案内容：
    议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划
（草案）》（公告编号：2022-110）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划
   （草案）实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：
    议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划
（草案）实施考核管理办法》（公告编号：2022-111）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
    议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于对拟认定核心员工
进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2022-113）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划
   （草案）>激励对象名单的议案》
1.议案内容：
    议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划
（草案）激励对象名单》（公告编号：2022-114）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激
   励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
1.议案内容：
    议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟回购注销<青岛
建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的公告》
（公告编号：2022-116）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟减少公司注册资本的议案》
1.议案内容：
    议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟减少公司注册资
本暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-118）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：
    议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟减少公司注册资
本暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-118）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
    （二） 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于<青岛建邦汽车科技股份
有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的核查意见》；
    （三） 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于<青岛建邦供应链股份有
限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票回购注销相关事项的核查
意见》。
    特此公告。
                                           青岛建邦汽车科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2022 年 10 月 26 日