证券代码：837242            证券简称：建邦科技            公告编号：2022-121



                     青岛建邦汽车科技股份有限公司

                   第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日
    2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 21 日以电话、邮件通知
方式发出
    5.会议主持人：钟永铎先生
    6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事师建华、徐胜锐、高云川因防疫原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 28 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》
（公告编号：2022-123）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
    （二）《董事、监事、高级管理人员对 2022 年第三季度报告的确认意见》。
    特此公告。




                                           青岛建邦汽车科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 10 月 28 日