证券代码：837242           证券简称：建邦科技        公告编号：2022-122



                     青岛建邦汽车科技股份有限公司

                   第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 21 日 以电话、邮件通知方
式发出
5.会议主持人：孙焕女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：
    根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》的要求，公司监事会
对公司《2022 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
    1、第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、
北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
    2、第三季度报告的内容和格式符合《上市公司 2022 年第三季度报告内容与
格式模板》的规定，未发现公司 2022 年第三季度报告所包含的信息存在不符合
实际的情况，公司 2022 年第三季度报告真实地反映出公司 2022 年第三季度的经
营成果和财务状况；
    3、提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员存在违反保密规定的
行为。
    此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第六次会议，依法履行了
监事的职责。

    议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 28 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》
（公告编号：2022-123）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
    （二）《董事、监事、高级管理人员对 2022 年第三季度报告的确认意见》；
    （三）《监事会关于 2022 年第三季度报告的书面审核意见》。
    特此公告。


                                              青岛建邦汽车科技股份有限公司
                                                                       监事会
                                                           2022 年 10 月 28 日