证券代码：837242          证券简称：建邦科技         公告编号：2022-129



                     青岛建邦汽车科技股份有限公司

                   第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 15 日
    2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 15 日以电话、邮件方式
发出
    5.会议主持人：钟永铎先生
    6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    根据《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会制度》第八条“会议通知”中
“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头
方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，公司于 2022 年
11 月 15 日以电话、邮件方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上作出了相应
说明。
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事高云川、师建华、徐胜锐因防疫要求以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
    1.议案内容：
    议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 11 月 16 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划
（草案）首次权益授予公告》（公告编号：2022-133）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事师建华、徐胜锐对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    关联董事钟永铎、代晓玲、赵珉、王凤敏回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
    （二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次
会议相关事项的独立意见》；
    （三）《上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年
股权激励计划股票期权首次授予事项之法律意见书》。
    特此公告。




                                              青岛建邦汽车科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           2022 年 11 月 16 日