证券代码：837242           证券简称：建邦科技        公告编号：2022-137



                     青岛建邦汽车科技股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2022 年 12 月 15 日
   2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
   3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 9 日以电话、邮件方式
发出
   5.会议主持人：钟永铎先生
   6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
       本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（二）会议出席情况
   会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
   董事高云川、师建华、徐胜锐因防疫要求以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   1.议案内容：
       鉴于公司原董事会秘书王云凯先生因个人原因辞去董事会秘书职务，根据
《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任陈汝刚先生为新任董
事会秘书，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。
       议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 15 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司高级管理人员任命公
告》（公告编号：2022-142）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事师建华、徐胜锐对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议
案》
    1.议案内容：
       议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 15 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于公司 2023 年度
向金融机构申请综合授信及关联担保公告》（公告编号：2022-143）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
       公司接受担保为公司单方面获得利益的交易，根据《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》的规定，免于按照关联交易的方式进行审议，本议案无需回
避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议
案》
    1.议案内容：
       议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 15 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于公司 2023 年度
开展远期结售汇等外汇衍生产品业务公告》（公告编号：2022-144）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事师建华、徐胜锐对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激
励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
    1.议案内容：
     议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 15 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟回购注销<青
岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的
公告》（公告编号：2022-145）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事师建华、徐胜锐对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励
计划（草案）>部分股票期权的议案》
    1.议案内容：
     议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 15 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟注销<青岛建
邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>部分股票期权的公告》
（公告编号：2022-146）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事师建华、徐胜锐对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟减少公司注册资本的议案》
    1.议案内容：
       议案内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易所官网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟减少公司注册
资本暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-147）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
    1.议案内容：
    议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 15 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟减少公司注册
资本暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-147）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 15 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于召开 2022 年第
六次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-148）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
    （二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八
次会议相关事项的独立意见》。
   特此公告。


                                          青岛建邦汽车科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2022 年 12 月 15 日