证券代码：837242            证券简称：建邦科技            公告编号：2022-142



          青岛建邦汽车科技股份有限公司高级管理人员任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2022 年
12 月 15 日审议并通过：

    任命陈汝刚先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自
2022 年 12 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
    王云凯先生因个人原因辞任公司董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》
的有关规定，董事会聘任陈汝刚先生为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历
    陈汝刚，男，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册
会计师、税务师、评估师、国际注册内审师；通过法律职业资格、证券从业资格、基金
从业资格考试。
    2009 年 8 月至 2013 年 2 月，任山东银座汽车有限公司出纳、会计；2013 年 3 月至
2013 年 12 月任中喜控股集团有限公司会计；2014 年 1 月至 2014 年 8 月任滨州宝骋汽
车有限公司财务经理；2014 年 9 月至 2022 年 1 月任滨州四环五海联合会计师事务所
项目经理、副主任；2022 年 2 月至今任青岛建邦汽车科技股份有限公司审计部经理。

二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    公司新任命董事会秘书具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运
作，对公司经营发展具有积极的促进作用。

三、独立董事意见
    1.经审阅，聘任人员的履历未发现《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；
未发现被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，且期
限尚未届满情形；未发现被证券交易所认定其不适合担任公司高级管理人员，且期限尚
未届满情形；
    2.聘任人员的提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；
    3.聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述
聘任有利于公司的发展。
    综上所述，我们一致同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

四、备查文件
    （一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
    （二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相
关事项的独立意见》。
    特此公告。




                                               青岛建邦汽车科技股份有限公司
                                                                         董事会
                                                           2022 年 12 月 15 日