证券代码：837242       证券简称：建邦科技      公告编号：2022-149



                     青岛建邦汽车科技股份有限公司

                2022 年第六次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 30 日
    2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长钟永铎
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程
的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
32,139,600 股，占公司有表决权股份总数的 51.69%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司在任高管 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况
          审议通过《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信及关联担保
   的议案》
1.议案内容：
     议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 15 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于公司 2023 年度向
金融机构申请综合授信及关联担保公告》（公告编号：2022-143）。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,139,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
          审议通过《关于公司 2023 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务
   的议案》
1.议案内容：
     议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 15 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于公司 2023 年度开
展远期结售汇等外汇衍生产品业务公告》（公告编号：2022-144）。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,139,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
          审议通过《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股
   权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
1.议案内容：
     议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 15 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟回购注销<青岛
建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的公告》
（公告编号：2022-145）。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,139,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《关于拟减少公司注册资本的议案》
1.议案内容：
     议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 15 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟减少公司注册
资本暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-147）。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,139,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：
     议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 15 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟减少公司注册
资本暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-147）。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,139,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
  东大会有表决权股份总数的 0%。
  3.回避表决情况
         本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
            涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案             议案               同意                反对                 弃权
 序号             名称           票数     比例     票数     比例        票数      比例
（三）      关于拟回购注销<青    44,900   100%       0          0%        0          0%
            岛建邦供应链股份有
            限公司第一期股权激
          励计划（草案）>部分
            限制性股票的议案
  三、律师见证情况
  （一）律师事务所名称：上海市通力律师事务所
  （二）律师姓名：郭珣、王玙瑫
  （三）结论性意见
         本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席
  本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的
  表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法
  有效。

  四、备查文件目录
         （一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决
   议》；
         （二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会法
   律意见书》。

         特此公告。
                                                 青岛建邦汽车科技股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                2022 年 12 月 30 日