证券代码：837344         证券简称：三元基因         公告编号：2021-072




               北京三元基因药业股份有限公司
        第三届董事会 2021 年度第一次临时会议
                             决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2021 年 12 月 8 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场+通讯方式

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 5 日以通讯

方式发出。

    5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。

    6.会议列席人员：监事会成员以及公司高管人员列席了会议。

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

    董事程十庆因疫情原因以通讯方式参与表决。

    董事陈汉文因疫情原因以通讯方式参与表决。

    董事范保群因疫情原因以通讯方式参与表决。

    董事晏征宇因公务外出以通讯方式参与表决。

    董事刘金毅因公务外出以通讯方式参与表决。




二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京大兴支

   行申请贷款的议案》

    1.议案内容：

    为确保公司基因工程药物智能化生产基地项目建设顺利推进，公

司拟向中国工商银行股份有限公司北京大兴支行申请 47,000 万元固

定资产贷款，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 9 日在北京证券交易

所官网（ http://www.bse.cn/）披露的《北京三元基因药业股份有

限公司关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2021-073）。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会的

议案》

    1.议案内容：

    鉴于议案一需要提交股东大会审议，现提议召开 2021 年第三次

临时股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 9 日在北京证券交

易所官网（ http://www.bse.cn/）披露的《北京三元基因药业股份

有限公司 2021 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》 公

告编号：2021-074）。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录

    （一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事

会 2021 年度第一次临时会议决议》。



                                北京三元基因药业股份有限公司

                                                        董事会

                                             2021 年 12 月 9 日