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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报 |
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2024-11-20
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订公司相关内部治理制度的议案Ⅱ》
2.00 审议《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》 |
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2024-10-30
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事成员的议案》
2.00 审议《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事成员的议案》
3.00 审议《关于监事会换届暨选举第四届监事会监事的议案》 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-26 |
拟披露中报 |
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2024-06-28
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2023年年度分红，10派0.750000000(含税)，税后10派0.750000000红利发放日 ，2024-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-28
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2023年年度分红，10派0.750000000(含税)，税后10派0.750000000除权日 ，2024-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-28
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2023年年度分红，10派0.750000000(含税)，税后10派0.750000000登记日 ，2024-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-15
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
4.00 审议《2023年年度报告及年度报告摘要》
5.00 审议《2023年度财务决算报告》
6.00 审议《2023年度利润分配方案》
7.00 审议《2024年度财务预算报告》
8.00 审议《2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
9.00 审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
10.00 审议《关于提名胡左浩先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
11.00 审议《关于提名张凤琴女士为公司第三届董事会董事的议案》
12.00 审议《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》
13.00 审议《关于修订公司各项内部治理制度的议案Ⅰ》
14.00 审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》
15.00 审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-15 |
拟披露年报 |
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2023-12-15
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于提名钱爱民女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.00 审议《关于提名邵荣光先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于提名范保群先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
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2023-12-15
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于提名钱爱民女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.00 审议《关于提名邵荣光先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于提名范保群先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
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2023-10-20
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于认定公司核心员工的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年度独立董事述职报告》
4.00 审议《2022年年度报告及年度报告摘要》
5.00 审议《2022年度财务决算报告》
6.00 审议《2022年度利润分配方案》
7.00 审议《2023年度财务预算报告》
8.00 审议《关于2022年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
9.00 审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-01-06
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拟披露年报 ，2023-04-21 |
拟披露年报 |
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2023-01-05
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拟披露年报 ，2022-04-15 |
拟披露年报 |
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2022-10-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于变更企业类型并授权董事会办理工商变更登记的议案》
（三）审议《关于修订公司各项内部治理制度的议案Ⅰ》
（四）审议《监事会制度》
（五）审议《关于公司<2022年股权激励计划（草案）>的议案》
（六）审议《关于认定公司核心员工的议案》
（七）审议《关于公司<2022年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
（八）审议《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
（九）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-10-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于变更企业类型并授权董事会办理工商变更登记的议案》
（三）审议《关于修订公司各项内部治理制度的议案Ⅰ》
（四）审议《监事会制度》
（五）审议《关于公司<2022年股权激励计划（草案）>的议案》
（六）审议《关于认定公司核心员工的议案》
（七）审议《关于公司<2022 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
（八）审议《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
（九）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-07-02
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-04-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2021年度董事会工作报告》议案
（二）审议《2021年度监事会工作报告》议案
（三）审议《2021年度独立董事述职报告》议案
（四）审议《2021年年度报告及年度报告摘要》议案
（五）审议《2021年度财务决算报告》议案
（六）审议《2021年度利润分配方案》
（七）审议《2022年度财务预算报告》议案
（八）审议《关于2021年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》议案
（九）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案 |
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2022-04-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一） 审议《2021年度董事会工作报告》
（二） 审议《2021年度监事会工作报告》
（三） 审议《2021年度独立董事述职报告》
（四） 审议《2021年年度报告及年度报告摘要》
（五） 审议《2021年度财务决算报告》
（六） 审议《2021年度利润分配方案》
（七） 审议《2022年度财务预算报告》
（八） 审议《关于2021年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
（九） 审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-04-15 |
拟披露年报 |
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2021-12-09
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京大兴支行申请贷款的议案》 |
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2021-12-09
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京大兴支行申请贷款的议案》 |
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