证券代码：837344         证券简称：三元基因         公告编号：2021-068




                北京三元基因药业股份有限公司
               第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2021 年 11 月 18 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场+通讯方式

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 11 日以通讯

方式发出

    5.会议主持人：会议由程永庆董事主持。

    6.会议列席人员：监事会成员以及公司高管人员列席了会议。

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况

    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事程十庆因疫情原因以通讯方式参与表决。

    董事陈汉文因疫情原因以通讯方式参与表决。

    董事范保群因疫情原因以通讯方式参与表决。




二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举程永庆先生为公司董事长的议案》

    1.议案内容：

    根据公司章程及相关法律法规的规定，公司董事会拟推荐程永庆

先生为公司董事长候选人，任期与本届董事会相同。

    具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台

（www.bse.cn）上披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告》（公告编号：2021-071）。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于选举程十庆先生为公司副董事长的议案》

    1.议案内容：

    根据公司章程及相关法律法规的规定，公司董事会拟推荐程十庆

先生为公司副董事长候选人，任期与本届董事会相同。
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台

（www.bse.cn）上披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告》（公告编号：2021-071）。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于聘任程永庆先生为公司总经理的议案》

    1.议案内容：

    根据公司章程及相关法律法规的规定，公司董事会拟聘任程永庆

先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

    具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台

（www.bse.cn）上披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告》（公告编号：2021-071）。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事陈汉文、范保群对本项议案发表了同意的独立

意见。

    3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于聘任王冰冰女士为公司董事会秘书的议案》

    1.议案内容：

    根据公司章程及相关法律法规的规定，公司董事会拟聘任王冰冰

女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

    具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台

（www.bse.cn）上披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告》（公告编号：2021-071）。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事陈汉文、范保群对本项议案发表了同意的独立

意见。

    3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于聘任刘金毅先生为公司副总经理的议案》

    1.议案内容：

    根据公司章程及相关法律法规的规定，公司董事会拟聘任刘金毅

先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。

    具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台
（www.bse.cn）上披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告》（公告编号：2021-071）。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事陈汉文、范保群对本项议案发表了同意的独立

意见。

    3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于聘任杨大军先生为公司副总经理的议案》

    1.议案内容：

    根据公司章程及相关法律法规的规定，公司董事会拟聘任杨大军

先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。

    具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台

（www.bse.cn）上披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告》（公告编号：2021-071）。



    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事陈汉文、范保群对本项议案发表了同意的独立

意见。

    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于聘任张凤琴女士为公司副总经理的议案》

    1.议案内容：

    根据公司章程及相关法律法规的规定，公司董事会拟聘任张凤琴

女士为公司副总经理，任期与本届董事会相同。

    具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台

（www.bse.cn）上披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告》（公告编号：2021-071）。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事陈汉文、范保群对本项议案发表了同意的独立

意见。

    3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。



（八）审议通过《关于聘任王冰冰女士为公司副总经理的议案》

    1.议案内容：

    根据公司章程及相关法律法规的规定，公司董事会拟聘任王冰冰
女士为公司副总经理，任期与本届董事会相同。

    具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台

（www.bse.cn）上披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告》（公告编号：2021-071）。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事陈汉文、范保群对本项议案发表了同意的独立

意见。

    3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。



（九）审议通过《关于聘任茹莉莉女士为公司副总经理的议案》

    1.议案内容：

    根据公司章程及相关法律法规的规定，公司董事会拟聘任茹莉莉

女士为公司副总经理，任期与本届董事会相同。

    具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台

（www.bse.cn）上披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告》（公告编号：2021-071）。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事陈汉文、范保群对本项议案发表了同意的独立

意见。
    3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。



（十）审议通过《关于聘任张春雨先生为公司副总经理的议案》

    1.议案内容：

    根据公司章程及相关法律法规的规定，公司董事会拟聘任张春雨

先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。

    具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台

（www.bse.cn）上披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告》（公告编号：2021-071）。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事陈汉文、范保群对本项议案发表了同意的独立

意见。

    3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。



（十一）审议通过《关于聘任张凤琴女士为公司财务负责人的议案》

    1.议案内容：
    根据公司章程及相关法律法规的规定，公司董事会拟聘任张凤琴

女士为公司财务负责人，任期与本届董事会相同。

    具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台

（www.bse.cn）上披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告》（公告编号：2021-071）。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事陈汉文、范保群对本项议案发表了同意的独立

意见。

    3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。



（十二）审议通过《关于提名程永庆、刘金毅、杨大军担任公司第三

届董事会战略委员会委员的议案》

    1.议案内容：

    根据公司章程及相关法律法规的规定，公司董事会拟提名程永庆、

刘金毅、杨大军担任公司第三届董事会战略委员会委员，其中，程永

庆担任召集人（主任委员），任期与本届董事会相同。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。



（十三）审议通过《关于提名陈汉文、范保群、晏征宇担任公司第三

届董事会审计委员会委员的议案》

    1.议案内容：

    根据公司章程及相关法律法规的规定，公司董事会拟提名陈汉文、

范保群、晏征宇担任公司第三届董事会战略委员会委员，其中，陈汉

文担任召集人（主任委员），任期与本届董事会相同。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

    （一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事

会第一次会议决议》。



                                 北京三元基因药业股份有限公司

                                                        董事会

                                            2021 年 11 月 18 日