证券代码：837344         证券简称：三元基因         公告编号：2022-009




                北京三元基因药业股份有限公司
               第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2022 年 4 月 13 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场+通讯方式

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 2 日以通讯方

式发出。

    5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。

6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理

   人员列席了会议。

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

    董事程十庆因疫情原因以通讯方式参与表决。

    董事陈汉文因疫情原因以通讯方式参与表决。

    董事范保群因疫情原因以通讯方式参与表决。




二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

    1.议案内容：

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层

汇报 2021 年经营工作情况并提交董事会审议。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

    1.议案内容：

    公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长

代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

    1.议案内容：

    范保群先生代表独立董事对 2021 年度独立董事工作情况进行了

述职。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

    1.议案内容：

    议案内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网

（http://www.bse.cn）披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年

度报告摘要》。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》

    1.议案内容：

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021

年度财务决算报告》。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》

    1.议案内容：

    基于公司战略发展考虑，保证公司持续、稳定、健康发展，更好

地维护全体股东的长远利益，2021 年度拟不进行利润分配。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事陈汉文、范保群对本项议案发表了同意的独立

意见。

    3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《2022 年度财务预算报告》

    1.议案内容：

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022

年度财务预算报告》。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。



（八）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

    1.议案内容：

    议案内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网

（http://www.bse.cn）披露的公司《控股股东及其他关联方资金占

用情况的专项说明》。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。




（九）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放和实际使用情况的专

   项报告》

    1.议案内容：

    根据《募集资金管理制度》等相关规定,公司对 2021 年度募集资

金存放与实际使用情况进行了自查，并形成自查专项报告。经中审华

会计师事务所（特殊普通合伙）公司进行鉴证，并出具了鉴证报告。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事陈汉文、范保群对本项议案发表了同意的独立

意见。

    3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。



（十）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的

   议案》

    1.议案内容：

    经全体董事一致同意，续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2022 年度审计机构。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事陈汉文、范保群对本项议案发表了同意的独立

意见。

    3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。



（十一）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

    1.议案内容：

    根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司

法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法

规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，

严格对公司治理情况进行了自查，编制了《北京三元基因药业股份有

限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。具体内容详

见 公 司 于 2022 年 4 月 15 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网

（http://www.bse.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关

情况的报告》（公告编号：2022-020）。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



（十二）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

    1.议案内容：

    议案内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网

（http://www.bse.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知

公告》（公告编号：2022-011）。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录

    （一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事

会第二次会议决议》；

    （二）董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意

见。



                                 北京三元基因药业股份有限公司

                                                        董事会

                                             2022 年 4 月 15 日