证券代码：837344       证券简称：三元基因        公告编号：2022-018




             北京三元基因药业股份有限公司
         独立董事关于第三届董事会第二次会议
                    相关事项的独立意见


    北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 4 月 13 日下午 2:00 在公司会议室召开第三届董事会第二次会议。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、

法规及《北京三元基因药业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）、《北京三元基因药业股份有限公司独立董事工作制度》

（以下简称“《独立董事工作制度》”）的有关规定，我们作为公司的

独立董事，基于独立判断的立场，就公司会议审议的有关事项发表以

下独立意见：

    一、关于公司《2021 年度利润分配方案》议案的独立意见。

    根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 证审字

[2022]0009 号《审计报告》，公司 2021 年度实现归属于公司股东的

净 利 润 为 40,414,576.19 元 ， 母 公 司 2021 年 度 的 净 利 润 为

39,672,581.88 元 ； 2021 年 12 月 31 日 母 公 司 未 分 配 利 润 为

106,727,074.41 元。

    基于公司战略发展考虑，保证公司持续、稳定、健康发展，更好

地维护全体股东的长远利益，2021 年度拟不进行利润分配。
    我们认为，上述 2021 年度利润分配方案符合公司整体发展战略

和实际经营情况,充分考虑了公司可持续发展和对股东的长远回报,

符合《公司章程》确定的利润分配政策,不存在损害公司全体股东，

特别是中小股东利益的情形。

    我们同意该利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。



    二、关于公司《2021 年度募集资金存放和使用情况的自查报告》

议案的独立意见。

    经过详细、全面地审阅议案材料，我们认为，公司 2021 年度募

集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《北京证券交易所股票

上市规则（试行）》有关规定及《公司章程》关于募集资金管理的相

关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集

资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，

不存在违规使用募集资金的情形。我们同意关于公司《2021 年度募

集资金存放和使用情况的自查报告》,并同意将该议案提交股东大会

审议。



    三、《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

的独立意见。

    公司拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022

年度审计机构。我们认为，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是
国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审

计服务的经验与能力，该所具备为上市公司提供审计服务的经验与能

力，满足公司审计工作要求。我们同意聘任该机构担任公司 2022 年

审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。




                               北京三元基因药业股份有限公司

                                   独立董事：陈汉文 范保群

                                             2022 年 4 月 15 日