证券代码：837344         证券简称：三元基因         公告编号：2022-025




               北京三元基因药业股份有限公司
            第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 17 日 以通讯方式

发出。

5.会议主持人：会议由许大海监事会主席主持。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年第一季度报告》

1.议案内容：

    根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试

行）》和《关于做好上市公司 2022 年第一季度报告披露工作的通知》

的要求，公司监事会对公司《2022 年第一季度报告》进行了审核，

并发表审核意见如下：

    1、第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督

管理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度

的各项规定；

    2、第一季度报告的内容和格式符合《北京证券交易所上市公司

持续监管指引第 2 号——季度报告》的规定，未发现公司 2022 年第

一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年第一

季度报告真实地反映出公司 2022 年第一季度的经营成果和财务状

况；

    3、提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员存在违反

保密规定的行为。

    此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第三次会议，

依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第三次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的《监事会关于 2022 年第一季度报告的书

面审核意见》。




                              北京三元基因药业股份有限公司

                                                      监事会

                                           2022 年 4 月 29 日