[临时公告]三元基因:2021年年度股东大会决议公告2022-05-09
证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2022-027
北京三元基因药业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 5 月 7 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长程永庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股
份总数 77,145,960 股，占公司有表决权股份总数的 63.33%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权
的股份总数 10,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事程十庆、陈汉文、范保
群因公务出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn）披露的公司《第三届董事会第二次会议决议
公告》（公告编号：2022-009）。
2.议案表决结果：
同意股数 77,145,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn）披露的公司《第三届监事会第二次会议决议
公告》（公告编号：2022-010）。
2.议案表决结果：
同意股数 77,145,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn）披露的公司《2021 年度独立董事述职报告》
（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：
同意股数 77,145,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（四）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn）披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年
年 度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数 77,145,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn）披露的公司《第三届董事会第二次会议决议
公告》（公告编号：2022-009）。
2.议案表决结果：
同意股数 77,145,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：
基于公司战略发展考虑，保证公司持续、稳定、健康发展，更
好地维护全体股东的长远利益，2021 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数 77,145,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（七）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn）披露的公司《第三届董事会第二次会议决议
公告》（公告编号：2022-009）。
2.议案表决结果：
同意股数 77,145,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（八）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放和实际使用情况的专
项报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn）披露的公司《2021 年度募集资金存放和实际
使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）。
2.议案表决结果：
同意股数 77,145,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（九）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的
议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn）披露的公司《第三届董事会第二次会议决议
公告》（公告编号：2022-009）。
2.议案表决结果：
同意股数 77,145,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
六 《2021 10,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
年度利
润分配
方案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京浩天律师事务所
（二）律师姓名：姜红伟、戚萌
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、
法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列席）人员的
资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）北京三元基因药业股份有限公司 2021 年年度股东大会
决议；
（二）北京浩天律师事务所关于北京三元基因药业股份有限公
司 2021 年年度股东大会之法律意见书。
北京三元基因药业股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 9 日
