证券代码：837344         证券简称：三元基因         公告编号：2022-034




                北京三元基因药业股份有限公司
               第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场+通讯方式

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 13 日以通讯

方式发出

    5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。

    6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管

理人员列席了会议。

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

    董事程十庆因公务出差缺席，委托董事程永庆代为表决。

    董事陈汉文因公务出差以通讯方式参与表决。

    董事范保群因公务出差以通讯方式参与表决。




二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告》

    1.议案内容：

    经全体董事一致同意，审议通过公司《2022 年半年度报告》，具

体 内 容 详 见 公 司 2022 年 8 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网

（http://www.bse.cn）披露的公司《2022 年半年度报告》。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

   项报告》

    1.议案内容：

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在北京证券交易所官网

（http://www.bse.cn）披露的公司《2022 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-036）。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事陈汉文、范保群对本项议案发表了同意的独立

意见。

    3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录

    （一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事

会第四次会议决议》；

    （二）董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认

意见。




                                北京三元基因药业股份有限公司

                                                        董事会

                                             2022 年 8 月 26 日