证券代码：837344         证券简称：三元基因         公告编号：2022-037



             北京三元基因药业股份有限公司
        独立董事关于第三届董事会第四次会议
                      相关事项的独立意见

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



    北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年

8 月 24 日下午 2:00 在公司会议室通过现场+通讯方式召开了第三届

董事会第四次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）等法律、法规及《北京三元基因药业股份有限公司公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京三元基因药业股份有限

公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的

有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司

会议审议的有关事项发表以下独立意见：

    一、关于《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》的独立意见。

    经过详细、全面地审阅议案材料，我们认为，公司 2022 半年度

募集资金存放和实际使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《北京证券交

易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》关于募
集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，

有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股

东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    我们同意《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》。




                                    独立董事：陈汉文、范保群

                                               2022 年 8 月 26 日