证券代码：837344         证券简称：三元基因        公告编号：2022-080




                北京三元基因药业股份有限公司
               第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2022 年 11 月 18 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场+通讯方式

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 7 日以通讯

方式发出

    5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持

    6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管

   理人员列席了会议。

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

    董事程十庆因公务出差缺席，委托董事程永庆代为表决。

    董事刘金毅因公务出差以通讯方式参与表决。

    董事陈汉文因公务出差以通讯方式参与表决。

    董事范保群因公务出差以通讯方式参与表决。




二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

    1.议案内容：

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司

持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规

范性文件及公司《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次

股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2022 年第一次

临时股东大会的决议和授权，同意向 53 名激励对象共授予 329.00 万

份股票期权，首次授予日为 2022 年 11 月 18 日。

    具体内容详见公司于 2022 年 11 月 21 日在北京证券交易所信息

披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划首次权益授

予公告》（公告编号：2022-084）。

    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事陈汉文、范保群对本项议案发表了同意的独立

意见。

    3.回避表决情况：
    公司董事晏征宇为本次股权激励的激励对象，回避表决，由其余

6 名董事参与表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录

    （一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事

会第七次会议决议》。




                               北京三元基因药业股份有限公司

                                                      董事会

                                          2022 年 11 月 21 日