证券代码：837344         证券简称：三元基因         公告编号：2023-009




               北京三元基因药业股份有限公司
        关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
                       （提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。




一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

    本次会议为 2022 年年度股东大会。



（二）召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性

    本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司

章程》的规定。



（四）会议召开方式

    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同

一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



（五）会议召开日期和时间

    1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 14:00。

    2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 17 日 15:00—2023 年 5 月

18 日 15:00。

    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简

称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，

为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时

间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注

中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认

证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）

或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关

证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站

（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-

如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058

了解更多内容。



（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具

体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投

资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），

股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优

先股股东。

   股份类别         证券代码       证券简称     股权登记日

    普通股           837344        三元基因   2023 年 5 月 16 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

  3. 本公司聘请的律师。

      北京浩天律师事务所的律师。



（七）会议地点

    公司会议室。




二、会议审议事项

         审议《2022 年度董事会工作报告》

    议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官网

（http://www.bse.cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公

告》（公告编号：2023-007）。
         审议《2022 年度监事会工作报告》

    议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官网

（http://www.bse.cn）披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公

告》（公告编号：2023-008）。



         审议《2022 年度独立董事述职报告》

    议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官网

（http://www.bse.cn）披露的公司《2022 年度独立董事述职报告》（公

告编号：2023-017）。



         审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》

    议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官网

（http://www.bse.cn）披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度

报告摘要》。



         审议《2022 年度财务决算报告》

    议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官网

（http://www.bse.cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公

告》（公告编号：2023-007）。



         审议《2022 年度利润分配方案》

    基于公司战略发展考虑，保证公司持续、稳定、健康发展，更好
地维护全体股东的长远利益，2022 年度拟不进行利润分配。



         审议《2023 年度财务预算报告》

    议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官网

（http://www.bse.cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公

告》（公告编号：2023-007）。



         审议《关于 2022 年度募集资金存放和实际使用情况的专项

   报告》

    议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官网

（http://www.bse.cn）披露的公司《2022 年度募集资金存放和实际使

用情况的专项报告》（公告编号：2023-013）。



         审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的

   议案》

    议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官网

（http://www.bse.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公

告编号：2023-012）



上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；



三、会议登记方法

（一）登记方式

    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个

人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲

笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法人代表

法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的

单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人

出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代

表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、出

席股东应明确表明参会方式和投票表决方式，通过网络参会的股东可

采取将上述文件的扫描件以电子邮件方式发至公司指定邮箱

（gudongdahui@triprime.com）。现场参会的股东或代理人如因故无法

在登记日到现场登记，应将相关登记资料的扫描件发至公司指定邮箱

（gudongdahui@triprime.com）。



（二）登记时间：2023 年 5 月 17 日上午 9:00 至下午 5:00



（三）登记地点：公司会议室（注：通过通讯参会的股东或因故不

    能来现场登记的股东或代理人应在登记截止时间以前将上述文
    件发到公司指定邮箱）。




四、其他

（一）会议联系方式：

      联系人：王冰冰

      联系地址：北京市大兴区经济开发区金苑路 1 号

      联系电话：010-60219175

      传真：010-61253368

      电子邮箱：gudongdahui@triprime.com

      邮政编码：102600



（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



五、备查文件目录

    （一）公司《第三届董事会第八次会议决议》；

    （二）公司《第三届监事会第九次会议决议》；

    （三）公司《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的

独立意见》。



                                北京三元基因药业股份有限公司

                                                       董事会

                                           2023 年 4 月 21 日