证券代码：837344            证券简称：三元基因           公告编号：2023-021



                 北京三元基因药业股份有限公司
                       高级管理人员任命公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会

议于 2023 年 4 月 19 日审议并通过：



    聘任张宾先生为公司副总经理，任职期限为第三届董事会任期结束，

自 2023 年 4 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股

本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



（二）任免原因

    基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章

程》的有关规定，现提议聘任张宾先生为公司副总经理。



（三）新任董监高人员履历

    张宾，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究
生学历，毕业于清华大学、荷兰格罗宁根大学。曾任职于荷兰阿波罗集团

欧洲总部以及中国分公司，历任亚太区总监、中国区副总裁。2016 年 6 月

至今，就职于北京三元基因药业股份有限公司，历任投资总监、总经理助

理。




二、任命对公司产生的影响

    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、

部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高

级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分

之一。

    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不

存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。



（一）对公司生产、经营的影响：

    本次任命符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，

有利于公司长远发展，将对公司经营管理工作产生积极影响。



三、独立董事意见

    经审阅《关于聘任张宾先生为公司副总经理的议案》，我们认为，候选

人完全符合公司高级管理人员的任职资格，其任职符合有关法律、法规、

规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害中小股东利益的情形。我们同意通过该项议案。




四、备查文件

    （一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第

八次会议决议》。




                                   北京三元基因药业股份有限公司

                                                            董事会

                                                 2023 年 4 月 21 日