证券代码：838275            证券简称：驱动力             公告编号：2022-020




                广东驱动力生物科技股份有限公司
                    2021 年度独立董事述职报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


       2021 年度，我们作为广东驱动力生物科技股份有限公司（以下

简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》等法律法规以及《公

司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，谨

慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董

事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合

法权益。

       现将 2021 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

       一、出席会议情况

       报告期内出席了十次董事会会议，没有缺席且未委托其他董事

代为出席应出席并行使表决权的情形，对董事会议案进行了认真的审

议。

       二、发表独立意见的情况

       作为公司独立董事，依据相关法律法规，本着独立、客观原则，

忠实履行独立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均

发表了独立、客观、专业的意见。2021 年度独立董事发表独立意见

的主要事项如下：
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序号   董事会届次                          发表独立意见的相关事项

                    一、关于公司 2020 年年度权益分派预案的独立意见
                    二、关于续聘 2021 年度审计机构的独立意见
                    三、关于《公司 2020 年度募集资金使用情况专项报告》的独立意见
                    四、关于《使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹
       第二届董事
                    资金》的独立意见
 1     会第十五次
                    五、关于《调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》的独立意见
       会议
                    六、关于《预计 2021 年日常性关联交易》的独立意见
                    七、关于《使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目》的独立意见
                    八、关于《使用闲置募集资金进行现金管理》的独立意见
                    九、关于《内部控制自我评价报告》的独立意见

       第二届董事
 2     会第十七次   一、关于《使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的独立意见
       会议
       第二届董事   一、关于《公司 2021 年半年度报告》的独立意见
 3     会第十八次   二、关于《公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的独
       会议         立意见
       第二届董事
 4     会第十九次   一、关于《广东驱动力生物科技股份有限公司回购股份方案》的独立意见
       会议

                    一、公司推选董事会董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事
                    会议事规则》的有关规定；
                    二、我们对第三届非独立董事及独立董事候选人的任职资格和标准进行了审
                    查，认为候选人具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，未发现
       第二届董事
                    有《公司法》第 146 条规定不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市
 5     会第二十次
                    场禁入者并且尚未解除的情况。
       会议
                    三、我们同意公司董事会提名刘平祥先生、刘金萍女士、谢治萍女士为公司
                    第三届董事会非独立董事候选人，以及提名黄文锋先生、习欠云先生为公司
                    第三届董事会独立董事候选人的议案提交公司 2021 年第一次临时股东大
                    会审议。

                    一、《关于选举公司董事长的议案》的独立意见
       第三届董事   二、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见
 6     会第一次会   三、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见
       议           四、《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见
                    五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见
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    三、对公司经营管理进行调研的情况

    2021 年度，除参加董事会会议外，还通过电话、邮件等其他方

式，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董

事会决议执行情况、财务管理情况等进行了了解和现场调查，对其它

董事、高级管理人员的履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，

积极有效地履行了独立董事的职责。

    四、保护投资者权益方面所做的其他工作

    （一）对公司信息披露工作的监督。报告期内，我们十分关注公

司的信息披露工作，董事会会议前认真审阅会议资料，会后仔细查看

披露信息。我们认为公司能够严格按照有关规定，真实、准确、及时、

完整地做好信息披露工作。

    （二）对公司治理结构及经营管理的监督。我们忠实履行独立董

事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构

及经营管理方面的有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎

地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护

了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。

    五、其他事项

    （一）报告期内，没有提议召开董事会的事项；

    （二）报告期内，没有提议聘任或解聘会计师事务所的事项；

    （三）报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的事项。

    2021 年我们将进一步加强与公司董事、监事、管理层的沟通，

继续独立、公正、谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，
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利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和

建议，充分提示风险，化解风险，促进公司科学决策水平的不断提高，

切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

    特此报告。

                        广东驱动力生物科技股份有限公司



                         独立董事：      黄文锋          习欠云

                                   2022 年 03 月 30 日