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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报 |
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2024-11-29
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召开2024年度第5次临时股东大会 ，2024-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于聘请2024年度审计机构的议案》 |
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2024-11-29
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召开2024年度第5次临时股东大会 ，2024-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于聘请2024年度审计机构的议案》 |
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2024-11-11
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于变更募集资金用途的议案》 |
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2024-09-30
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-08-28
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司募投项目延期的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订公司部分治理制度的议案》 |
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2024-08-08
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划>的议案》
2.00 审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-06-11
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2023年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2024-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-11
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2023年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2024-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-11
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2023年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2024-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 审议《关于董事、监事2023年度绩效考核情况和2024年度薪酬计划的议案》
7.00 审议《关于<2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》
8.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-29; 一次变更公告日期: 2024-04-27; |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-23; 一次变更公告日期: 2024-04-17; 二次变更日期: 2024-04-26; 二次变更公告日期: 2024-04-19; 三次变更日期: 2024-04-29; 三次变更公告日期: 2024-04-27; |
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2023-10-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于选举王聪先生、李平先生为公司独立董事》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-08-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《公司独立董事管理制度》
2.00 审议《修订公司章程的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-28 |
拟披露中报 |
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2023-05-29
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2022年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2023-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-29
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2022年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 ，2023-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-29
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2022年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 ，2023-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1.00 审议《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2022年年度报告及摘要》
4.00 审议《公司2022年度财务决算报告》
5.00 审议《公司2023年度财务预算报告》
6.00 审议《公司2022年年度权益分派预案》
7.00 审议《关于续聘2023年度会计师事务所》
8.00 审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品》
9.00 审议《公司独立董事2022年度述职报告》
10.00 审议《广东驱动力生物科技集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
11.00 审议《关于公司高级管理人员2022年度绩效考核情况和2023年度薪酬计划的议案》
12.00 审议《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
13.00 审议《会计师出具的 2022 年度审计报告》 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2022年年度报告及摘要》
4.00 审议《公司2022年度财务决算报告》
5.00 审议《公司2023年度财务预算报告》
6.00 审议《公司2022年年度权益分派预案》
7.00 审议《关于续聘2023年度会计师事务所》
8.00 审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品》
9.00 审议《公司独立董事2022年度述职报告》
10.00 审议《广东驱动力生物科技集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
11.00 审议《关于公司高级管理人员2022年度绩效考核情况和2023年度薪酬计划的议案》
12.00 审议《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
13.00 审议《会计师出具的 2022 年度审计报告》 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2022年年度报告及摘要》
4.00 审议《公司2022年度财务决算报告》
5.00 审议《公司2023年度财务预算报告》
6.00 审议《公司2022年年度权益分派预案》
7.00 审议《关于续聘2023年度会计师事务所》
8.00 审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品》
9.00 审议《公司独立董事2022年度述职报告》
10.00 审议《广东驱动力生物科技集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
11.00 审议《关于公司高级管理人员2022年度绩效考核情况和2023年度薪酬计划的议案》
12.00 审议《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
13.00 审议《会计师出具的 2022 年度审计报告》 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议《公司2022年度董事会工作报告》
审议《公司2022年度监事会工作报告》
审议《公司2022年年度报告及摘要》
审议《公司2022年度财务决算报告》
审议《公司2023年度财务预算报告》
审议《公司2022年年度权益分派预案》
审议《关于续聘2023年度会计师事务所》
审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品》
审议《公司独立董事2022年度述职报告》
审议《广东驱动力生物科技集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
审议《关于公司高级管理人员2022年度绩效考核情况和2023年度薪酬计划的议案》
审议《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-01-05
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拟披露年报 ，2023-04-18 |
拟披露年报 |
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2022-11-18
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2022年三季度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日 ，2022-11-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-11-18
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2022年三季度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日 ，2022-11-29 |
登记日，分配方案 |
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