证券代码：838275      证券简称：驱动力     公告编号：2022-031



                  广东驱动力生物科技股份有限公司

                     2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：刘平祥
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
99,145,098 股，占公司有表决权股份总数的 62.21%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事黄文锋、谢治萍因在外出差缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.其他高管共 1 人参加会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
    1.议案内容：
    监事会对 2021 年的监事会工作做了总结。主要概述了 2021 年度监事会重点
工作完成情况并明确了 2022 年度监事会的重点工作。
    2.议案表决结果：
     同意股数 99,145,098 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
     3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（二）审议通过《关于审议<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
    1.议案内容：
    董事会对 2021 年的董事会工作做了总结。主要概述了 2021 年度董事会重点
工作完成情况并明确了 2022 年度董事会的重点工作。
    2.议案表决结果：
     同意股数 99,145,098 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
     3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（三）审议通过《关于审议<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》
    1.议案内容：
    具 体 内 容 详 见 已 披 露 于 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/disclosure/announcement.html）的《广东驱动力生物科技股
份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）和《广东驱动力生物科技
股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。
    2.议案表决结果：
     同意股数 99,145,098 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
     3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（四）审议通过《关于制定<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
    1.议案内容：
    公司就 2021 年年度经营成果做了财务决算报告。
    2.议案表决结果：
     同意股数 99,145,098 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
     3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（五）审议通过《关于制定<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
    1.议案内容：
    公司根据 2022 年度经营计划编制了财务预算报告。
    2.议案表决结果：
     同意股数 99,145,098 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
     3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（六）审议通过《关于制定<公司 2021 年年度权益分派预案>的议案》
    1.议案内容：
    具 体 内 容 详 见 已 披 露 于 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/disclosure/announcement.html）的《广东驱动力生物科技股
份有限公司 2021 年年度权益分派预案》（公告编号：2022-018）。
    2.议案表决结果：
     同意股数 99,145,098 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小股东表决情况：同意 9,159,654 股，占出席会议中小股东及其代
理人所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及其代理人
所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有
效表决权股份的 0%。

     3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    1.议案内容：
    大华会计师事务所是国内最具规模的大型会计师事务所之一，目前从业人员
总数 5600 余人，其中注册会计师人数 1300 余人，是国内首批获准从事 H 股
上市审计资质的事务所，具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的证券、期
货相关业务许可证（证书序号：000398、证书号：01）。具有提供审计服务的丰
富经验和专业能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财
务状况进行审计。
 为此，建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构，聘期为一年，自本次股东大会通过之日起计算，相关审计报酬授权公司董事
会依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照本地区物价部门有关审计收费
标准与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
    2.议案表决结果：
     同意股数 99,145,098 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
     3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（八）审议通过《关于<追认并授权公司利用闲置资金购买银行理财产品>的议案》
    1.议案内容：
    具 体 内 容 详 见 已 披 露 于 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/disclosure/announcement.html）的《广东驱动力生物科技股
份有限公司关于授权公司利用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：
2022-016）。
    2.议案表决结果：
     同意股数 99,145,098 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
     3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（九）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
    1.议案内容：
    具 体 内 容 详 见 已 披 露 于 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/disclosure/announcement.html）的《广东驱动力生物科技股
份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-017）。
    2.议案表决结果：
     同意股数 99,145,098 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
     3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（十）审议通过《关于公司<独立董事 2021 年度述职报告>的议案》
    1.议案内容：
    独立董事就 2021 年度的工作情况作了述职报告。
    2.议案表决结果：
     同意股数 99,145,098 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
       3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（十一）审议通过《关于<广东驱动力生物科技股份有限公司控股股东及其他关
联方资金占用情况的专项说明>的议案》
     1.议案内容：
     2021 年度公司无控股股东及其他关联方资金占用情况，具体内容详见已披
露     于   北   京     证   券   交   易   所   信   息   披   露   平   台
（http://www.bse.cn/disclosure/announcement.html）的《广东驱动力生物科技股
份有限公司控股股东及其它关联方资金占用情况的专项说明（大华核字
[2022]004141 号）》（公告编号：2022-021）。
     2.议案表决结果：
       同意股数 99,145,098 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
       3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（十二）审议通过《关于审议<公司 2021 年度募集资金使用情况专项报告>的议
案》
     1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 已 披 露 于 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/disclosure/announcement.html）的《广东驱动力生物科技股
份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）。
会计师对此出具鉴证报告《广东驱动力生物科技股份有限公司募集资金存放与使
用情况鉴证报告》（大华核字[2022]004142 号）一并披露（公告编号 2022-022）。
     2.议案表决结果：
       同意股数 99,145,098 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
     3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（十三）审议通过《关于审议会计师出具的 2021 年度<审计报告>的议案》
    1.议案内容：
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度财务报表进行了审
计，并出具了标准无保留意见审计报告。
    2.议案表决结果：
     同意股数 99,145,098 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
     3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）律师姓名：孙巧芬、吴晓婷
（三）结论性意见

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合
法有效。




四、备查文件目录
     《广东驱动力生物科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》



                                       广东驱动力生物科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2022 年 4 月 22 日