证券代码：838275            证券简称：驱动力        公告编号：2022-043



                   广东驱动力生物科技股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日 以纸质加电话确认方式
发出
5.会议主持人：全渺晶
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<广东驱动力生物科技股份有限公司 2022 年股权激励计划
   （草案）>》议案
1.议案内容：

    本激励计划采取的激励方式为股票期权。股票来源为驱动力公司回购的本公

司人民币普通股股票/或向激励对象定向发行的公司普通股股票。
    本激励计划拟授予激励对象的权益数量为 2,130,000 份，约占本激励计划

草案公告日公司股本总额 160,277,600 股的 1.33%。其中：首次授予 1,913,618

份，约占本激励计划公布时公司股本总额的 1.19%。预留 216,382 份，预留部分

占本次授予权益总额 10.16%，预留部分占本激励计划草案公告时公司股本总额

160,277,600 股的 0.14%。

    本激励计划首次授予的激励对象共计 33 人，均属于公告本激励计划时在公

司及公司控股的下属子公司任职的高级管理人员和核心员工，不含独立董事和监

事。

    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台

（http://www.bse.cn）发布的《广东驱动力生物科技股份有限公司 2022 年股权

激励计划（草案）》。（公告编号：2022-036）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于广东驱动力生物科技股份有限公司认定核心员工》议案
1.议案内容：

    为增强公司稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，保证公司长 期稳

定发展，公司董事会拟提名刘文斌等 28 人为公司核心员工。

 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）

发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。（公告编号：

2022-037）

    监事会经核实讨论，同意认定该 28 名为公司核心员工。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年股权激励计划授予的激励对象名单》议案
1.议案内容：

    公司拟进行股权激励，董事会拟定了激励对象名单。公司 2022 年股权激励

计划拟定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等

相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《广东驱动力生物科技股份有限

公司 2022 年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。

    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台

（http://www.bse.cn）发布的《广东驱动力生物科技股份有限公司 2022 年股权

激励计划授予的激励对象名单》。（公告编号：2022-038）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<广东驱动力生物科技股份有限公司 2022 年股票期权
    激励计划实施考核管理办法>》议案
1.议案内容：

    为了保证公司股权激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构及激 励

约束机制，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法

规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《广东驱动力生

物科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）

发布的《广东驱动力生物科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办

法》。（公告编号：2022-039）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》议案
1.议案内容：
    详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）公告的
《2022 年第一季度报告》。（公告编号：2022-045）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项
  本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
    由于上述议案尚需经股东大会审议批准，所以提请于 2022 年 5 月 13 日
召开 2022 年第二次临时股东大会。该议案详细内容披露登载于北交所信息披
露平台（http://www.bse.cn）的《广东驱动力生物科技股份有限公司关于召开 2022
年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。（公告编号：2022-048）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及回避表决事项
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《广东驱动力生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》


                                         广东驱动力生物科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 4 月 28 日