证券代码：838275          证券简称：驱动力          公告编号：2022-062



                   广东驱动力生物科技股份有限公司

                   第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 6 月 8 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 30 日以纸质加电话方式
发出
    5.会议主持人：刘平祥
    6.会议列席人员：全渺晶、曾秋丽、程龙梅、刘焕良
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项》议案
    1.议案内容：
    详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）公告的《广
东驱动力生物科技股份有限公司关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的公
告》。（公告编号：2022-066）
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事黄文锋、习欠云对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及回避表决，关联董事刘平祥、刘金萍回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向激励对象授予股票期权》议案
    1.议案内容：
    根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号-股权激励和员工持股
计划》和《2022 年股权激励计划》以及 2022 年第二次临时股东大会的授权，董
事会认为公司 2022 年度股票期权激励计划规定的股票期权授予条件已经成就，
同意确定《2022 年股权激励计划》的授予日为 2022 年 6 月 8 日，向符合条件的
32 名激励对象授予 188.79 万份股票期权。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事黄文锋、习欠云对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及回避表决，关联董事刘平祥、刘金萍回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《广东驱动力生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》


                                          广东驱动力生物科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2022 年 6 月 8 日