证券代码：838275      证券简称：驱动力      公告编号：2022-095



               广东驱动力生物科技集团股份有限公司

                2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 11 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场（提供网络投票）
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：刘平祥
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
97,521,299 股，占公司有表决权股份总数的 61.1888%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
133,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0836%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4. 其他高管共 1 人参加会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年第三季度权益分派预案> 的议案》
1.议案内容：
       根据公司 2022 年 10 月 27 日披露的 2022 年第三季度报告（财务报告未经
审计），截至 2022 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润
为 35,594,183.48 元，母公司未分配利润为 31,003,398.28 元。
       公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 160,277,600 股，根据扣
除回购专户 900,000 股后的 159,377,600 股为基数（涉及股份回购的公司适用），
以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。本次权益分派
共预计派发现金红利 12,750,208.00 元。
2.议案表决结果：
    同意股数 97,452,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9298%；
反对股数 68,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0702%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易，不需回避表决。


（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案      议案              同意                  反对               弃权
 序号      名称       票数          比例    票数          比例   票数    比例
  一      《关于   9,067,354 99.2502%      68,500    0.7498%      0          0%
           <公司
           2022
          年第三
          季度权
          益分派
           预案>
           的议
           案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）律师姓名：吴晓婷、邱楚唯律师
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合
法有效。



四、备查文件目录
《广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》




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                                                                  董事会
                                                      2022 年 11 月 14 日