证券代码：838810          证券简称：春光药装         公告编号：2023-001



                     辽宁春光制药装备股份有限公司

                第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与网络会议相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 26 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长毕春光先生
    6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相
关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事房华、张昊、张丽因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商
   变更登记的议案》
    1.议案内容：
    因公司已完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
工作，公司的注册资本、公司类型发生变更。同时，根据《公司法》、《证券法》
及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章
程》中的相应条款。公司 2022 年第三次临时股东大会已通过《关于提请公司股
东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市事宜的议案》，该议案内容包括但不限于：授权公司董事会在本次
发行完成后，根据发行实施结果，变更公司注册资本、修改《公司章程》和公司
相关制度的相应条款及办理工商行政管理机关及其他行政主管部门的核准、登
记、备案等相关手续。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《关于拟变更注册资本和公司类型及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：
2023-003）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》
    1.议案内容：
    公司拟使用向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金按募投项目进度
分批向募投项目实施主体，即公司的全资子公司辽宁典冠科技有限公司（以下简
称“典冠科技”）无息提供借款 143,496,286.79 元以实施募投项目。本次借款仅限
用于募投项目的实施，不得用作其他用途。典冠科技根据经营情况偿还借款。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的公告》（公告编号：
2023-005）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事房华、张昊、张丽对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
    的自筹资金的议案》
    1.议案内容：
    公司及子公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金。其中，截至 2022 年 12 月 23 日，典冠科技以自筹资金预先投入募
投 项 目 的 实 际 投 资 金 额 共 计 人 民 币 34,135,183.22 元 ， 本 次 置 换 人 民 币
34,135,183.22 元；公司已用自筹资金支付的发行费用金额为人民币 618,807.55 元
（不含增值税），本次置换人民币 618,807.55 元（不含增值税）。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的公告》（公告编号：2023-006）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事房华、张昊、张丽对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
    为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司（含全资子公司，下同）拟使
用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动
性好、能够保障投资本金安全的产品，包括但不限于保本型银行理财产品、定期
存款、结构性存款、协定存款、可转让大额存单等，且购买的产品不得抵押，不
用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。在上述额度内，资金可循环
滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。本次使用部分闲置募集资金进行
现金管理事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在公司董事会审议
通过的额度及有效期范围内，公司授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文
件，总经理及财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用募集资金
进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的
要求管理和使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事房华、张昊、张丽对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。




                                           辽宁春光制药装备股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2023 年 1 月 3 日