| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-12-31
|
拟披露年报 ，2025-04-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2024-11-27
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《提名毕春光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；
1.02 《提名边境女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》；
1.03 《提名王银先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；
1.04 《提名高洋女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》；
1.05 《提名李超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；
1.06 《提名陈佳男先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》。
2.00 审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《提名房华先生为公司第四届董事会独立董事候选人》；
2.02 《提名张昊先生为公司第四届董事会独立董事候选人》；
2.03 《提名张丽女士为公司第四届董事会独立董事候选人》。
3.00 审议《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《提名韩帅先生为公司第四届监事会非职工监事候选人》；
3.02 《提名张晓静女士为公司第四届监事会非职工监事候选人》。
4.00 审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》 |
|
|
2024-11-27
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01《提名毕春光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；
1.02《提名边境女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》；
1.03《提名王银先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；
1.04《提名高洋女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》；
1.05《提名李超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；
1.06《提名陈佳男先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》。
2.00 审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01《提名房华先生为公司第四届董事会独立董事候选人》；
2.02《提名张昊先生为公司第四届董事会独立董事候选人》；
2.03《提名张丽女士为公司第四届董事会独立董事候选人》。
3.00 审议《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01《提名韩帅先生为公司第四届监事会非职工监事候选人》；
3.02《提名张晓静女士为公司第四届监事会非职工监事候选人》。
4.00 审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》 |
|
|
2024-09-27
|
拟披露季报 ，2024-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-07-02
|
拟披露中报 ，2024-08-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2024-06-06
|
2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2024-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-06
|
2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2024-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-06
|
2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2024-06-17 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-04-25
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于2023年年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于2023年年度审计报告的议案》
6.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》
8.00 审议《关于2023年度利润分配预案的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》
10.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11.00 审议《关于2023年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》 |
|
|
2024-04-25
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于2023年年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于2023年年度审计报告的议案》
6.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》
8.00 审议《关于2023年度利润分配预案的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》
10.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11.00 审议《关于2023年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2024-04-22; 一次变更日期: 2024-04-25; 一次变更公告日期: 2024-04-20; |
|
|
2024-03-07
|
拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2024-04-22; 一次变更日期: 2024-04-25; 一次变更公告日期: 2024-04-20; |
|
|
2023-10-27
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订部分公司制度的议案》 |
|
|
2023-10-27
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订部分公司制度的议案》
2.01 《辽宁春光制药装备股份有限公司股东大会议事规则》
2.02 《辽宁春光制药装备股份有限公司董事会议事规则》
2.03 《辽宁春光制药装备股份有限公司独立董事工作制度》
2.04 《辽宁春光制药装备股份有限公司关联交易管理制度》
2.05 《辽宁春光制药装备股份有限公司募集资金管理制度》
2.06 《辽宁春光制药装备股份有限公司承诺管理制度》
2.07 《辽宁春光制药装备股份有限公司信息披露管理制度》
2.08 《辽宁春光制药装备股份有限公司内部控制管理制度》
2.09 《辽宁春光制药装备股份有限公司利润分配管理制度》 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-21 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-05-29
|
2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2023-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-29
|
2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2023-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-29
|
2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2023-06-05 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-04-24
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于2022年年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于2022年年度审计报告的议案》
6.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
8.00 审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》
10.00 审议《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11.00 审议《关于2022年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
12.00 审议《关于公司预计2023年日常性关联交易的议案》
13.00 审议《关于公司全资子公司向中国建设银行申请授信暨公司为全资子公司提供担保的议案》
14.00 审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案》 |
|
|
2023-04-24
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （一）审议《关于2022年年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于2022年年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
（四）审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》
（五）审议《关于2022年年度审计报告的议案》
（六）审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
（七）审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
（八）审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
（九）审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》
（十）审议《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
（十一）审议《关于2022年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
（十二）审议《关于公司预计2023年日常性关联交易的议案》
（十三）审议《关于公司全资子公司向中国建设银行申请授信暨公司为全资子公司提供担保的议案》
（十四）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》 |
|
|
2023-03-31
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 审议《关于公司拟提前归还锦州银行永丰支行贷款的议案》
2 审议《关于公司拟向农业银行申请授信暨资产抵押的议案》
3 审议《关于公司拟向中国民生银行申请综合授信的议案》
4 审议《关于公司拟向华夏银行申请授信的议案》 |
|
|
2023-03-31
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 审议《关于公司拟提前归还锦州银行永丰支行贷款的议案》
2 审议《关于公司拟向农业银行申请授信暨资产抵押的议案》
3 审议《关于公司拟向中国民生银行申请综合授信的议案》
4 审议《关于公司拟向华夏银行申请授信的议案》 |
|
|
2023-03-28
|
拟披露季报 ，2023-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-01-05
|
拟披露年报 ，2023-04-24 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2023-04-18; 一次变更日期: 2023-04-24; 一次变更公告日期: 2023-04-10; |
|
|
2022-12-13
|
，2022-12-16 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
|
|
|
|
2022-12-13
|
转板而终止上市,连续停牌,停牌起始日：2022-12-16，连续停牌 ，2022-12-16 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 公司股票自2022年12月16日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 |
|
|
2022-06-24
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2022-06-27，连续停牌 ，2022-06-27 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 经向全国股转公司申请，本公司股票自2022年6月27日起停牌 |
|
| | | |
