证券代码：838810          证券简称：春光药装          公告编号：2023-017



                     辽宁春光制药装备股份有限公司

 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）




    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。


（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   现场投票方式的会议地点为辽宁春光制药装备股份有限公司会议室。
   股东应选择现场投票或网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 15 日 14:00。
    2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 14 日 15:00—2023 年 4 月 15 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业
厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信
公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务
功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专
区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话
4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别           证券代码          证券简称          股权登记日
     普通股             838810           春光药装       2023 年 4 月 10 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    本公司聘请的北京金诚同达（沈阳）律师事务所律师。


（七）会议地点
    辽宁春光制药装备股份有限公司会议室。



二、会议审议事项
   （一）审议《关于公司拟提前归还锦州银行永丰支行贷款的议案》
    辽宁春光制药装备股份有限公司于 2022 年 3 月 28 日召开第三届董事会第三
次会议，审议通过了《关于公司拟向锦州银行永丰支行申请授信暨关联方提供担
保的议案》，并经 2022 年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2022 年 9 月 26
日与锦州银行股份有限公司永丰支行签订《流动资金借款合同》《抵押合同》《保
证合同》，贷款金额为 2790 万元，贷款期限 2 年。
    现根据公司战略发展需要，公司拟提前归还锦州银行永丰支行全部贷款。


   （二）审议《关于公司拟向农业银行申请授信暨资产抵押的议案》
    为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司
义县支行申请授信，授信有效期为 3 年，授信额度为 2790 万元。公司以现有土
地、房产作为抵押物作为担保，公司实际控制人、控股股东毕春光、边境以个人
信用提供个人连带保证责任担保。贷款的具体金额、期限和相关条款以双方实际
签署的贷款合同为准。
    具体内容见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露
的《关于公司及全资子公司向银行申请授信暨资产抵押公告》（公告编号：
2023-015）。


   （三）审议《关于公司拟向中国民生银行申请综合授信的议案》
    为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司
盘锦分行申请综合授信，授信有效期为 1 年，授信额度为 1000 万元，贷款性质
为信用贷款，无实际抵押物，具体金额、业务品种、期限和相关条款以双方实际
签署的贷款合同为准。
    具体内容见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露
的《关于公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2023-016）。


   （四）审议《关于公司拟向华夏银行申请授信的议案》
    为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向华夏银行股份有限公司锦州
分行申请授信，授信有效期为 1 年，授信额度为 1000 万元，贷款性质为信用贷
款，无实际抵押物，公司实际控制人、控股股东毕春光、边境以个人信用提供个
人连带保证责任担保，贷款的具体金额、期限和相关条款以双方实际签署的贷款
合同为准。
    具体内容见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露
的《关于公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2023-016）。


上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；



三、会议登记方法
（一）登记方式
    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
    2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
    3、由法人代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
    4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖
法人单位印章并由法定代表人签署的委托授权书、单位营业执照复印件，股东账
户卡。
（二）登记时间：2023 年 4 月 15 日 13:30
（三）登记地点：辽宁春光制药装备股份有限公司会议室



四、其他
（一）会议联系方式：0416-7077811 联系人：金勇
     电子邮箱：jinyong@lncgjx.com
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录
   《辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》




                                 辽宁春光制药装备股份有限公司董事会
                                                   2023 年 3 月 31 日