证券代码：838810           证券简称：春光药装        公告编号：2023-014



                     辽宁春光制药装备股份有限公司

                   第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 3 月 30 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及网络通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 27 日以书面方式发出
    5.会议主持人：毕春光
    6.会议列席人员：监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相
关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事房华、张丽、张昊因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟提前归还锦州银行永丰支行贷款的议案》
    1.议案内容：
    辽宁春光制药装备股份有限公司于 2022 年 3 月 28 日召开第三届董事会第三
次会议，审议通过了《关于公司拟向锦州银行永丰支行申请授信暨关联方提供担
保的议案》，并经 2022 年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2022 年 9 月 26
日与锦州银行股份有限公司永丰支行签订《流动资金借款合同》《抵押合同》《保
证合同》，贷款金额为 2790 万元，贷款期限 2 年。
    现根据公司战略发展需要，公司拟提前归还锦州银行永丰支行全部贷款。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向农业银行申请授信暨资产抵押的议案》
    1.议案内容：
    为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司
义县支行申请授信，授信有效期为 3 年，授信额度为 2790 万元。公司以现有土
地、房产作为抵押物作为担保，公司实际控制人、控股股东毕春光、边境以个人
信用提供个人连带保证责任担保。贷款的具体金额、期限和相关条款以双方实际
签署的贷款合同为准。
    具体内容见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露
的《关于公司及全资子公司向银行申请授信暨资产抵押公告》（公告编号：
2023-015）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向中国民生银行申请综合授信的议案》
    1.议案内容：
    为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司
盘锦分行申请综合授信，授信有效期为 1 年，授信额度为 1000 万元，贷款性质
为信用贷款，无实际抵押物，具体金额、业务品种、期限和相关条款以双方实际
签署的贷款合同为准。
    具体内容见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露
的《关于公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2023-016）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司拟向华夏银行申请授信的议案》
    1.议案内容：
    为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向华夏银行股份有限公司锦州
分行申请授信，授信有效期为 1 年，授信额度为 1000 万元，贷款性质为信用贷
款，无实际抵押物，公司实际控制人、控股股东毕春光、边境以个人信用提供个
人连带保证责任担保，贷款的具体金额、期限和相关条款以双方实际签署的贷款
合同为准。
    具体内容见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露
的《关于公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2023-016）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    提请召开 2023 年第一次临时股东大会。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
  《辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》


                                       辽宁春光制药装备股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2023 年 3 月 31 日