证券代码：838810           证券简称：春光药装        公告编号：2023-021



                     辽宁春光制药装备股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日 以书面方式发出
5.会议主持人：刘志强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相
关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
    公司监事会对 2022 年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成
了 2022 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
    详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-026）及《2022 年年度报告摘要》
（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于 2022 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：
    本公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报
表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
    公司根据 2022 年经营业绩及财务数据，对 2022 年度的财务工作以及具体财
务收支情况进行总结。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
    依据 2022 年公司经营计划的实际完成情况以及 2023 年业务开展所面临的市
场形势，编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
    详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
   的议案》
1.议案内容：
    详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于 2022 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专
   项说明的议案》
1.议案内容：
    详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
   度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
    公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
    详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-035）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
   《辽宁春光制药装备股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。




                                          辽宁春光制药装备股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2023 年 4 月 24 日