证券代码：839167           证券简称：同享科技        公告编号：2022-014



               同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

                 第二届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 21 日以电话方式发出
5.会议主持人：孙海霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）及《2021 年年度报告摘要》
（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
    公司监事会对 2021 年度工作进行回顾与讨论，形成 2021 年度监事会工作报
告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告》（公告编号：
2022-018）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
    公司根据 2021 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2021
年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
    根据公司目前经营情况及 2022 年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展
状况，公司编制了《2022 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度监事薪酬方案》议案
1.议案内容：
    按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终奖金
组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公
司目前的盈利状况确定区间范围，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工
作完成情况确定。
2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
3.回避表决情况
    本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2021 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司监事换届选举非职工代表监事》议案
1.议案内容：
    公司第二届监事会于 2022 年 4 月 8 日届满，根据《公司法》、《公司章程》
的有关规定，公司拟进行换届选举。经公司监事会提名，蒋敏、韦萍为公司第三
届监事会监事（非职工代表监事）候选人，任职期限三年，任期自公司 2021 年
年度股东大会审议通过之日起生效。公司股东大会选举产生新一届监事会之前，
公司第二届监事会继续履行职责。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-024）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    经与会监事签字的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第二届监事会
第十八次会议决议》




                                  同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                         2022 年 4 月 8 日